Những thách thức phổ biến trong hồ sơ EB-5

2025-05-05 09:55:37

|Share via:

Những thách thức phổ biến trong hồ sơ EB-5

Đối với cá nhân và các thành viên gia đình phụ thuộc muốn sống tại Hoa Kỳ, chương trình thị thực EB-5 là một trong những con đường nhanh nhất để có Thẻ xanh. Bằng cách đầu tư đủ điều kiện là 1.050.000 đô la hoặc 800.000 đô la cho các dự án khu vực việc làm mục tiêu, công dân nước ngoài có thể có được quyền thường trú tại Hoa Kỳ cho bản thân và gia đình.

Các nhà đầu tư tiềm năng nên biết rằng các bước và mốc thời gian của quy trình đầu tư EB-5 có thể thay đổi tùy theo các yếu tố như quốc gia xuất xứ của nhà đầu tư, lộ trình đầu tư, lựa chọn dự án EB-5 và các chi tiết cụ thể của từng trường hợp. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, quy trình này luôn đòi hỏi phải lập kế hoạch và chuẩn bị tài liệu cẩn thận.

Một số tài liệu được yêu cầu bởi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) từ mỗi nhà đầu tư, với các tài liệu bổ sung có thể cần thiết trong những trường hợp đặc biệt. Tùy thuộc vào loại, một số tài liệu EB-5 được nhà đầu tư tập hợp và nộp, một số do luật sư di trú và một số do trung tâm vùng hoặc nhà phát triển dự án EB-5.

Bài viết này sẽ trình bày chi tiết các giấy tờ cần thiết để xin thị thực EB-5 và những thách thức thường gặp liên quan đến chúng.

1. Các tài liệu cần thiết cho đơn xin thị thực EB-5

Theo USCIS, các tài liệu phải nộp cùng với đơn xin thị thực EB-5 liên quan đến khoản đầu tư vào trung tâm vùng do USCIS chỉ định, khoản đầu tư đó, vốn hợp pháp và các giấy tờ tùy thân.

Mỗi loại tài liệu này đều có những yêu cầu riêng. Do đó cũng có những rủi ro tiềm ẩn riêng.

1.1. Nhận dạng

Bạn phải nộp bản sao giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, có thể bao gồm bản sao hộ chiếu của bạn. Các giấy tờ cá nhân khác cũng có thể được nộp cùng với đơn xin thị thực định cư.

1.2. Đầu tư vào trung tâm vùng được USCIS chỉ định

Để chứng minh rằng bạn đã đầu tư vào một trung tâm vùng đủ điều kiện, bạn phải cung cấp một bản sao thông báo biên lai từ đơn I-956F của trung tâm vùng, đơn xin phê duyệt đầu tư vào doanh nghiệp thương mại. Về bản chất, đây là tài liệu được cấp cho USCIS để chứng minh rằng dự án được tài trợ sẽ đáp ứng các yêu cầu của dự án EB-5.

Tương tự như vậy, bạn cũng phải nộp bằng chứng chứng minh rằng bạn đã đầu tư hoặc đang tích cực đầu tư số vốn cần thiết.

Theo USCIS, bằng chứng có thể chứng minh điều này bao gồm:

Bản sao sao kê ngân hàng hiển thị số tiền gửi vào tài khoản kinh doanh tại Hoa Kỳ cho doanh nghiệp thương mại mới (NCE).
Bằng chứng về tài sản đã được mua để sử dụng trong NCE.
Bằng chứng về tài sản được chuyển từ nước ngoài để sử dụng tại NCE.
Bằng chứng về số tiền được chuyển hoặc cam kết chuyển cho NCE để đổi lấy cổ phiếu không thể lấy lại theo yêu cầu của người nắm giữ.
Bằng chứng về khoản vay được bảo đảm bằng tài sản thuộc sở hữu của người nộp đơn (không phải tài sản của NCE) và người nộp đơn phải chịu trách nhiệm cá nhân và chủ yếu.

1.3. Nguồn tiền hợp pháp

Đối với hầu hết các nhà đầu tư EB-5, bước khó khăn nhất trong quá trình nộp đơn xin thị thực EB-5 là thu thập giấy tờ chứng minh nguồn tiền cho đơn I-526E.

Trong quá trình này, người nộp đơn cần nộp một bộ hồ sơ đầy đủ để chứng minh vốn của họ có nguồn gốc hợp pháp và một đơn xin không đầy đủ hoặc mâu thuẫn có thể dẫn đến sự chậm trễ đáng kể hoặc bị từ chối hoàn toàn. Trên thực tế, hồ sơ chứng minh nguồn tiền không thỏa đáng là lý do phổ biến nhất khiến đơn I-526E bị từ chối.

Các nhà đầu tư EB-5 bắt đầu thu thập hồ sơ cần thiết càng sớm thì họ có thể nộp đơn I-526E và bắt đầu quá trình nhập cư EB-5 càng nhanh.

Điều quan trọng là phải nộp bằng chứng chứng minh số vốn bạn đã đầu tư hoặc đang trong quá trình đầu tư, cũng như bất kỳ khoản tiền nào được sử dụng để trả chi phí và lệ phí hành chính, đều được huy động thông qua các biện pháp hợp pháp.

Theo USCIS, bằng chứng loại này có thể bao gồm những điều sau:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nước ngoài.
Bất kỳ loại tờ khai thuế nào do bạn hoặc người đại diện của bạn nộp trong vòng 7 năm qua ở trong hoặc ngoài Hoa Kỳ.
Bằng chứng về các nguồn vốn khác, cũng như các bản sao có chứng thực của bất kỳ phán quyết hoặc bằng chứng về tất cả các hành động của chính phủ đang chờ xử lý và bất kỳ hành vi dân sự tư nhân nào liên quan đến phán quyết tiền tệ chống lại người nộp đơn từ bất kỳ tòa án nào trong hoặc ngoài Hoa Kỳ trong vòng 15 năm qua.
Danh tính của bất kỳ người nào chuyển vốn được sử dụng cho khoản đầu tư của bạn vào Hoa Kỳ thay mặt cho bạn.

Nếu tiền đầu tư của bạn được tặng hoặc vay, hãy nộp bằng chứng từ người tặng. Nếu không phải từ ngân hàng, bạn cũng cần chứng minh rằng tiền của người cho vay được lấy thông qua các phương tiện hợp pháp. Tiền cần được tặng hoặc cho vay một cách thiện chí, nghĩa là chúng không được tặng hoặc cho vay để lách bất kỳ hạn chế nào áp dụng đối với các nguồn vốn được phép, bao gồm cả tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp.

Khi xem xét các tài liệu chứng minh nguồn tiền của nhà đầu tư EB-5 được nộp cùng với đơn I-526E, USCIS sẽ tìm kiếm bằng chứng chứng minh rằng nguồn tiền của nhà đầu tư là hợp pháp và đã nộp tất cả các loại thuế bắt buộc, cả ở Hoa Kỳ và nước ngoài cho các khoản tiền đó.

USCIS có tiêu chuẩn cao cho phần này trong đơn I-526E của người nộp đơn, yêu cầu các nhà đầu tư phải chứng minh tính hợp pháp của khoản tiền của họ bằng "phần lớn bằng chứng". Điều này có nghĩa là việc chỉ cung cấp tờ khai thuế hầu như không bao giờ là đủ. Thay vào đó, các nhà đầu tư phải cung cấp hồ sơ chính xác hơn để xác nhận tính hợp pháp của khoản tiền của họ.

Điều này cũng áp dụng cho các vốn tặng. USCIS áp dụng mức độ giám sát tương tự đối với nguồn gốc của các vốn tặng. Tương tự như khi đầu tư tiền của chính mình, các nhà đầu tư phải cung cấp tài liệu chi tiết về nguồn gốc của vốn tặng, bao gồm lịch sử tài chính của người tặng và tính hợp pháp về thu nhập của người tặng.

Xem thêm: Hiểu về quy trình đầu tư EB-5 với tư cách là thành viên gia đình phụ thuộc

2. Những thách thức chung về tài liệu

Quyền cho nhà đầu tư thực hiện quy trình EB-5 sẽ được cấp dựa trên việc USCIS xem xét các tài liệu này. Đây là lý do tại sao các tài liệu phải được xem xét kỹ lưỡng, đầy đủ và cẩn thận bởi tất cả các bên quan tâm và luật sư di trú của họ để tránh bất kỳ sự từ chối hoặc chậm trễ nào.

Để tránh mọi sự cố, hãy xem xét một số thách thức phổ biến về tài liệu dưới đây.

2.1. Bằng chứng không đầy đủ

Đôi khi, các nhà đầu tư cung cấp tài liệu không đầy đủ để theo dõi nguồn gốc tiền của họ. Ví dụ, nếu tiền của nhà đầu tư đến từ nhiều nguồn (ví dụ: bán bất động sản, thừa kế và thu nhập kinh doanh), USCIS yêu cầu phải có hồ sơ rõ ràng cho từng nguồn.

2.2. Thiếu hồ sơ tài chính chi tiết

Các nhà đầu tư có thể không có hồ sơ phù hợp, chẳng hạn như tờ khai thuế, sao kê ngân hàng hoặc hợp đồng liên quan đến việc bán tài sản để chứng minh tính hợp pháp của các khoản tiền. Hơn nữa, các nhà đầu tư EB-5 từ một số quốc gia không được tiếp cận tờ khai thuế. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư phải nộp tờ khai từ một chuyên gia thuế giải thích lý do tại sao tờ khai thuế không khả dụng và mô tả tình hình thuế của nhà đầu tư.

2.3. Cấu trúc tài chính phức tạp

Trong một số trường hợp, các nhà đầu tư có thể có tiền từ các giao dịch tài chính phức tạp, tài khoản nước ngoài hoặc cấu trúc công ty. Các nguồn như vậy thường khó theo dõi và ghi chép rõ ràng.

Xem thêm: Habeas Corpus – Công cụ pháp lý giúp người nhập cư bị giam giữ tự bảo vệ trong quá trình trục xuất

Hướng dẫn chi tiết quy trình nộp đơn Habeas Corpus giúp người nhập cư bị giam giữ tự bảo vệ trong quá trình trục xuất

3. Tránh những thách thức phổ biến về tài liệu

Việc lưu giữ hồ sơ chi tiết về các giao dịch tài chính của bạn là cách tốt nhất để tránh những thách thức đã nêu trên. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, trong một số trường hợp, nhà đầu tư EB-5 có thể không có được một số tài liệu nhất định để chứng minh nguồn tiền hợp pháp của họ.

Trong những tình huống như vậy, nhà đầu tư có thể nộp tờ khai giải thích lý do tại sao họ không thể có được và trình bày các tài liệu cần thiết. Mặc dù các viên chức USCIS có thể chấp nhận những tờ khai như vậy (nếu chúng được trình bày chi tiết và đưa ra lý do hợp lệ), tốt nhất vẫn là tránh sử dụng tờ khai bất cứ khi nào có thể và bạn chỉ nên dùng đến chúng như một lựa chọn cuối cùng.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù bằng chứng chính có thể chứng minh một người đáp ứng yêu cầu đủ điều kiện, nhưng vì bằng chứng thứ cấp không đến từ nguồn có thẩm quyền nên nó chỉ gợi ý rằng một sự thật "có khả năng là đúng". Do đó, các nhà đầu tư EB-5 cung cấp bằng chứng thứ cấp phải chứng minh rằng bằng chứng chính đáng tin cậy không có sẵn tại thời điểm nộp đơn.

Đáng chú ý, một số tài liệu như kết quả khám sức khỏe, giấy chứng nhận lao động và bản tuyên thệ phải được nộp dưới dạng bản gốc. Đối với các tài liệu khác, người nộp đơn có thể gửi bản sao cùng với đơn xin thực tế của họ.

Ngoài ra, tất cả các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Anh được chứng nhận kèm theo. USCIS yêu cầu người dịch phải chứng nhận rằng bản dịch là đầy đủ và chính xác và người dịch có khả năng dịch đầy đủ ngôn ngữ nước ngoài sang tiếng Anh.

Cuối cùng, mặc dù không phải là yêu cầu bắt buộc, các nhà đầu tư được khuyến khích sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để xác minh nguồn tiền là hợp pháp. Việc các tổ chức tài chính độc lập hoặc các chuyên gia được chứng nhận xác minh tài liệu sẽ giúp quá trình này đáng tin cậy hơn.

Việc chứng minh rằng vốn đầu tư của bạn hợp pháp có thể phức tạp, với những thách thức riêng tùy thuộc vào quốc gia bạn sinh sống. Việc hợp tác với các luật sư di trú tập trung vào EB-5 và là chuyên gia trong việc soạn thảo các đơn thỉnh cầu liên quan có thể giúp hành trình này trở nên suôn sẻ hơn nhiều. Đặc biệt, điều quan trọng là phải làm việc với một người am hiểu về khuôn khổ pháp lý và các yêu cầu về thuế tại quốc gia bạn sinh sống để tránh tình trạng chậm trễ kéo dài trong việc thu thập các tài liệu cần thiết. Điều quan trọng nữa là phải làm việc với một nhóm trung tâm vùng giàu kinh nghiệm, những người có thể giúp bạn tiết kiệm cả thời gian và chi phí.

Đăng ký tư vấn

HỌ TÊN

E-MAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

CÂU HỎI GỢI Ý

CÂU HỎI KHÁC

Tôi đồng ý chuyển thông tin

Gửi