USCIS tiếp tục tiến hành kiểm toán các Trung tâm Vùng EB-5 theo Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 (RIA)

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tiếp tục gửi thông báo chính thức khởi động các cuộc kiểm toán đối với các Trung tâm Vùng EB-5 theo quyền hạn được quy định trong Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA).

Theo quy định của Luật EB-5 Cải cách và Liêm chính RIA, USCIS phải kiểm toán mỗi Trung tâm Vùng đã được phê duyệt ít nhất một lần trong vòng 5 năm, nhằm đảm bảo rằng Trung tâm vẫn tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chương trình EB-5.

Mục đích của quá trình kiểm toán là đánh giá xem Trung tâm Vùng có đang hoạt động đúng theo các tiêu chuẩn pháp lý và quy định của chương trình EB-5 hay không. Bao gồm việc tạo việc làm, hoạt động của nhà đầu tư, cũng như việc lưu trữ và quản lý hồ sơ.

Theo nội dung trong các thư thông báo, Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư định cư (IPO), cụ thể là Nhánh Kiểm toán của USCIS sẽ chủ yếu thực hiện kiểm toán từ xa, tuy nhiên cũng có thể tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Trung tâm Vùng hoặc tại doanh nghiệp thương mại mới (NCE) hay doanh nghiệp tạo việc làm (JCE) nếu cần thiết.

Nội dung kiểm toán bao gồm việc rà soát toàn diện các hạng mục sau:

• Sổ sách, sổ cái và hồ sơ tài chính của 5 năm gần nhất;
• Bằng chứng đã được nộp trong các hồ sơ và chứng nhận trước đó;
• Hồ sơ của chính phủ, thương mại và công khai;
• Các bảng câu hỏi và khả năng phỏng vấn với đại diện của Trung tâm Vùng.

Các Trung tâm Vùng nhận được thông báo kiểm toán có nghĩa vụ xác nhận đã nhận được thông báo và chỉ định người liên hệ chính trong vòng 7 ngày.

Sau khi xác nhận, USCIS có thể lên lịch tổ chức cuộc họp khởi đầu kiểm toán. Nếu Trung tâm vùng không hợp tác hoặc không phản hồi, USCIS có thể đưa ra khuyến nghị chấm dứt chỉ định của Trung tâm Vùng.
Các tài liệu được yêu cầu bổ sung trong quá trình kiểm toán thường phải được nộp trong vòng vài tuần kể từ ngày nhận thông báo.

USCIS khuyến nghị các Trung tâm Vùng và NCE liên kết nên:

• Rà soát lại toàn bộ hệ thống lưu trữ hồ sơ trong 5 năm qua;
• Đảm bảo rằng tất cả tài liệu về việc tạo việc làm và theo dõi nhà đầu tư đều được sắp xếp khoa học và dễ theo dõi;
• Chỉ định người liên hệ kiểm toán nội bộ và chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng kiểm tra từ xa hoặc trực tiếp;
• Phối hợp với luật sư hoặc cố vấn pháp lý để chuẩn bị tốt cho trường hợp bị kiểm tra trực tiếp.

Xem thêm: Nhà đầu tư EB-5 cần tham gia như thế nào vào dự án đã chọn?

AIIA chính thức thắng kiện USCIS về việc tăng phí EB-5

Kết luận

USCIS đang tiếp tục triển khai kiểm toán các Trung tâm Vùng EB-5 theo quy định của Đạo luật Cải cách và Liêm chính (RIA). Các đơn vị tham gia cần duy trì hồ sơ tuân thủ đầy đủ và sẵn sàng cho việc kiểm tra từ Nhánh Kiểm toán của IPO.

Việc chuẩn bị sớm và có hướng dẫn pháp lý chuyên nghiệp sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện vi phạm hoặc bị chấm dứt tư cách tham gia chương trình.

 

---

Bài viết liên quan

• Chúc mừng nhà đầu tư Loyalpass nhận chấp thuận I-526E Dự án Marriott Downtown Los Angeles - Dự án khu vực đô thị HUA
• Vì sao mô hình Công ty hợp danh hữu hạn mang lại sự bảo vệ pháp lý vượt trội hơn cho nhà đầu tư EB-5 so với Công ty trách nhiệm hữu hạn?
• Cách nhận diện và tránh xung đột lợi ích trong đầu tư diện EB-5
• Có thể nộp đơn xin visa EB-5 khi đang có hồ sơ visa lao động chờ xử lý hay không?
• Nhà đầu tư EB-5 có thể mua nhà tại Mỹ trước khi nhận Thẻ xanh không?
• Vì sao làm việc với chủ đầu tư giàu kinh nghiệm giúp bảo vệ khoản đầu tư EB-5 của bạn?
• Cập nhật tiến độ Dự án EB-5 ưu tiên Four Seasons – Tháng 01/2026
• Minh bạch giúp nhà đầu tư giữ vững niềm tin trong suốt quá trình đầu tư định cư EB-5 như thế nào?
• Vì sao quy định về thời gian duy trì đầu tư ảnh hưởng đến cách nhà đầu tư EB-5 lựa chọn dự án?
• Định cư tại Mỹ với tư cách Nhà đầu tư EB-5: Cách lựa chọn thành phố hoặc bang phù hợp