Cần làm gì trong trường hợp dự án EB-5 thất bại?

2024-11-27 08:58:33

|Share via:

Cần làm gì trong trường hợp dự án EB-5 thất bại?

Mặc dù chương trình EB-5 là một chương trình an toàn với tỷ lệ thành công cao nhưng nó không phải là không có rủi ro. Cũng như mọi hình thức đầu tư khác, các dự án EB-5 đều có mức độ rủi ro nhất định.

Bài viết này sẽ tìm hiểu lý do tại sao một số dự án EB-5 thất bại, hậu quả về mặt tài chính và nhập cư của dự án thất bại, cũng như các bước mà nhà đầu tư có thể thực hiện để tránh tình huống xấu nhất này.

1. Tại sao một số dự án EB-5 thất bại?

Các yếu tố góp phần vào sự thất bại của các dự án EB-5 bao gồm:

1.1 Không đủ kinh phí

Cần có đủ nguồn tài trợ để đảm bảo sự thành công của một dự án EB-5. Cần có đủ vốn đầu tư không chỉ để khởi động dự án mà còn để dự án duy trì hoạt động. Không đủ nguồn tài trợ có thể dẫn đến sự chậm trễ của dự án, không thể đáp ứng các mục tiêu của dự án, các thách thức pháp lý và thậm chí làm dự án thất bại.

1.2 Quản lý dự án kém

Khả năng quản lý dự án EB-5 kém của những người đứng đầu dự án, bao gồm lập kế hoạch kém, thực hành kế toán kém, thiếu minh bạch, sai lệch so với kế hoạch dự án và thường xuyên thay đổi nhà quản lý đều có thể tạo ra những thách thức đáng kể cho dự án và dẫn đến thất bại.

1.3 Gian lận

Các trường hợp gian lận, bao gồm việc biển thủ của các nhà quản lý dự án, đưa ra lời đảm bảo sai sự thật về lợi nhuận đầu tư ban đầu, sử dụng sai mục đích tiền và trình bày sai lệch về tính khả thi của dự án đều có thể khiến các dự án EB-5 gặp rủi ro và dẫn đến việc chấm dứt dự án.

1.4 Không tạo ra đủ số lượng việc làm cần thiết

Khi đơn xin EB-5 ban đầu của nhà đầu tư (còn được gọi là đơn xin I-526E) được chấp thuận, họ đủ điều kiện để có được tình trạng thường trú có điều kiện trong thời hạn 2 năm. Khi kết thúc thời hạn 2 năm, nhà đầu tư phải nộp đơn xin thứ 2, được gọi là đơn I-829 để thay đổi tình trạng của họ từ thường trú có điều kiện thành thường trú nhân không điều kiện. Nếu dự án EB-5 không tạo ra đủ 10 việc làm toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ vào thời điểm nhà đầu tư nộp đơn xin I-829, đơn xin của nhà đầu tư sẽ bị từ chối.

2. Hậu quả đối với nhà đầu tư khi dự án EB-5 thất bại?

Ở một mức độ nào đó, hậu quả tài chính đối với nhà đầu tư trong trường hợp dự án thất bại phụ thuộc vào các điều khoản cung cấp của trung tâm vùng. Ví dụ, một số trung tâm vùng giữ tiền của nhà đầu tư trong các tài khoản ký quỹ cho đến khi đạt được các mốc quan trọng nhất định trong quá trình nhập cư.

Nhìn chung, hậu quả về mặt tài chính và nhập cư của một dự án EB-5 thất bại có thể rất nghiêm trọng. Nếu một dự án thất bại, một phần hoặc toàn bộ tiền của nhà đầu tư có thể bị mất. Sự thất bại của một dự án EB-5 cũng có thể có nghĩa là hành trình nhập cư Hoa Kỳ của nhà đầu tư đã kết thúc.

Xem thêm: Khởi kiện USCIS như thế nào để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ EB-5?

Thị thực chuyển tiếp là gì? Tác động của chúng đối với các nhà đầu tư EB-5

3. Có con đường nào cho nhà đầu tư EB-5 trong trường hợp dự án thất bại không?

Nhà đầu tư có một số lựa chọn hạn chế khi dự án EB-5 thất bại. Bao gồm:

3.1 Nộp đơn kiện

Trong trường hợp dự án EB-5 thất bại do gian lận, vi phạm hợp đồng, trình bày sai sự thật hoặc hành vi sai trái pháp lý khác, các nhà đầu tư có thể thu hồi được tiền của mình bằng cách đệ đơn kiện. Mặc dù con đường này có thể giải quyết được các tổn thất tài chính mà nhà đầu tư phải chịu, nhưng nó sẽ không thay đổi được hậu quả tiêu cực của việc không đạt được mục tiêu nhập cư của nhà đầu tư. Hơn nữa, việc khởi kiện có thể tốn kém và mất nhiều thời gian. Do đó, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải tham khảo ý kiến của một luật sư giàu kinh nghiệm để đánh giá chi phí và lợi ích của việc khởi kiện trước khi theo đuổi con đường này.

3.2 Bảo vệ theo Đạo luật Cải cách và Chính trực EB-5 năm 2022

Vào tháng 3 năm 2022, Quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành Đạo luật Cải cách và Liêm Chính EB-5 năm 2022 (RIA). RIA đã bổ sung một điều khoản mới vào luật di trú Hoa Kỳ, theo đó trong một số trường hợp nhất định, các nhà đầu tư thiện chí có thể duy trì đủ điều kiện cấp thị thực trong trường hợp dự án trung tâm vùng thất bại. Cụ thể, một nhà đầu tư có thể duy trì đủ điều kiện nếu doanh nghiệp thương mại mới (NCE) mà họ đầu tư ban đầu có liên kết với một trung tâm vùng mới được phê duyệt. Một nhà đầu tư cũng có thể duy trì đủ điều kiện nếu họ thực hiện khoản đầu tư đủ điều kiện vào một doanh nghiệp thương mại mới khác. Trong cả hai trường hợp, vẫn phải đáp ứng yêu cầu tạo đủ việc làm.

4. Nhà đầu tư EB-5 có thể làm gì để ngăn ngừa dự án thất bại?

Để bảo vệ khoản đầu tư của mình, các nhà đầu tư nên tiến hành thẩm định toàn diện trước khi đầu tư vào một dự án EB-5.

Nghiên cứu bối cảnh của các trung tâm vùng đang được xem xét và đánh giá cẩn thận lịch sử hoạt động trước đây của họ.
Xem xét các kế hoạch kinh doanh và dự báo tài chính của dự án EB-5 để đánh giá tính khả thi của một dự án nhất định.
Hiểu cách phân bổ tiền dự án và những rủi ro liên quan đến kế hoạch phân bổ tiền.
Xem các kế hoạch tạo việc làm và đảm bảo rằng các dự án có kế hoạch vững chắc để đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm nghiêm ngặt của EB-5.
Liên hệ với các nhà đầu tư trước đây và hiện tại để xin phản hồi trực tiếp về kinh nghiệm của họ.
Luôn cảnh giác trong việc quản lý và giám sát liên tục khoản đầu tư sau khi đã thực hiện.
Tìm kiếm các dự án được quản lý bởi các nhóm có thành tích tốt và đã được chứng minh.

Xem thêm: Nhà đầu tư nên mong đợi những lợi nhuận nào từ khoản đầu tư EB-5?

Sự thất bại của một dự án EB-5 có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể bảo vệ cả lợi ích tài chính và quy trình nhập cư của mình bằng cách thực hiện các bước phù hợp.

Đăng ký tư vấn

HỌ TÊN

E-MAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

CÂU HỎI GỢI Ý

CÂU HỎI KHÁC

Tôi đồng ý chuyển thông tin

Gửi