Đầu tư EB5: Tầm quan trọng của việc có Luật sư di trú độc lập
Chương trình nhập cư EB-5 cho phép công dân nước ngoài có được quyền thường trú tại Hoa Kỳ bằng cách đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới của Hoa Kỳ. Các khoản đầu tư EB-5 cũng phải tạo ra việc làm.
Tuy nhiên, việc tuân thủ các quy định và điều lệ của chương trình EB-5 có thể phức tạp. Các nhà đầu tư phải cẩn thận để tuân thủ các quy định của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ trong suốt quá trình nhập cư để trở thành thường trú nhân. Nếu không, họ có nguy cơ mất tư cách đủ điều kiện để được cấp thị thực EB-5.
Do đó, việc thuê một luật sư di trú là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư EB-5 nước ngoài. Luật sư di trú có thể cung cấp lời khuyên có giá trị và giảm thiểu rủi ro dự án EB-5 thất bại.
Đồng thời, nhiều nhà đầu tư EB-5 chọn đầu tư thông qua các trung tâm vùng, các tổ chức được cấp phép quản lý nguồn vốn EB-5 và phân bổ cho từng doanh nghiệp thương mại mà họ tài trợ. Các trung tâm vùng cũng duy trì đại diện pháp lý. Nếu đại diện pháp lý của nhà đầu tư EB-5 giống với đại diện pháp lý của nhà quản lý trung tâm vùng, tức là đại diện kép cho cả hai bên thì có khả năng phát sinh xung đột lợi ích. Bài viết này sẽ giải thích vai trò của luật sư di trú trong ngành EB-5 và tầm quan trọng của việc duy trì đại diện riêng biệt trong quá trình EB-5 để trở thành thường trú nhân.
1. Vai trò của Luật sư Di trú EB-5 là gì?
Các luật sư di trú có kinh nghiệm trong ngành EB-5 có thể tư vấn cho các nhà đầu tư về các vấn đề di trú có liên quan và việc tuân thủ các quy định của chương trình. Hơn nữa, các luật sư di trú EB-5 có thể giúp các nhà đầu tư tiến hành thẩm định đối với một doanh nghiệp thương mại mới hoặc trung tâm vùng EB-5 để đánh giá mức độ rủi ro di trú. Tuy nhiên, ngoại trừ các vấn đề liên quan đến di trú và việc tuân thủ chương trình, một luật sư di trú EB-5 không nên tư vấn về các khía cạnh tài chính hoặc kinh doanh của một dự án EB-5. Nên thuê cố vấn tài chính riêng cho các lĩnh vực đó.
2. Luật sư EB-5 cung cấp những dịch vụ gì?
Như đã đề cập ở trên, quá trình đầu tư EB-5 có thể khó khăn nếu nhà đầu tư tự mình thực hiện. Hơn nữa, các hồ sơ mà nhà đầu tư nộp trong suốt quá trình này đòi hỏi nhiều loại giấy tờ. Luật sư di trú EB-5 đóng vai trò không thể thiếu trong việc đảm bảo các đơn thỉnh cầu đáp ứng tất cả các tiêu chí áp dụng và dẫn đến quyết định di trú có lợi từ Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ.
Luật sư di trú EB-5 có thể cung cấp các dịch vụ sau cho các nhà đầu tư:
- Hỗ trợ các nhà đầu tư đánh giá số vốn họ có thể chi trả và doanh nghiệp thương mại mới nào là lý tưởng nhất cho tình hình của họ.
- Đảm bảo chi phí hành chính nộp vào USCIS được thanh toán đầy đủ và đúng hạn.
- Đảm bảo rằng đơn xin thị thực EB-5 được nộp cho các cơ quan thích hợp.
- Đảm bảo tất cả các tài liệu được đầy đủ và minh bạch.
- Biên soạn tài liệu chứng minh nguồn tiền đầy đủ.
- Chuẩn bị và nộp đơn I-526& I-526E thay mặt cho nhà đầu tư.
- Hướng dẫn thực hiện quy trình điều chỉnh tình trạng, nếu có.
- Chuẩn bị và nộp đơn I-829 để xóa bỏ các điều kiện trong chương trình EB 5 của họ.
- Phối hợp với các chuyên gia EB-5 khác như chuyên gia tài chính, luật sư chứng khoán và nhà hoạch định kinh doanh để đánh giá tiến độ của doanh nghiệp thương mại mới.
- Giải quyết vấn đề và nộp lại biểu mẫu nếu một trong những đơn thỉnh cầu của nhà đầu tư bị từ chối .
- Xác định xem doanh nghiệp EB-5 có nằm trong khu vực việc làm mục tiêu hay không. Khu vực việc làm mục tiêu là vùng nông thôn hoặc có tỷ lệ thất nghiệp cao, khiến chúng trở thành mục tiêu chính để tạo việc làm. Một doanh nghiệp EB-5 trong khu vực việc làm mục tiêu có thể chấp nhận ngưỡng đầu tư thấp hơn chỉ còn 800.000 đô la.
Luật sư di trú cũng cung cấp các dịch vụ có giá trị cho các trung tâm vùng và các nhà phát triển doanh nghiệp thương mại mới. Bao gồm các dịch vụ sau.
- Hỗ trợ xin chỉ định trung tâm vùng từ Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ.
- Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu báo cáo của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ.
- Xây dựng cấu trúc dự án để đủ điều kiện nhận tài trợ EB5.
Xem thêm: Các yếu tố rủi ro tài chính trong các dự án EB-5 nông thôn
3. Tầm quan trọng của việc duy trì đại diện riêng biệt
Rất khuyến khích các nhà đầu tư EB-5 và các trung tâm vùng thuê cố vấn di trú riêng biệt để bảo vệ quyền lợi của cả hai bên. Việc đại diện kép tạo ra cơ hội cho các vấn đề pháp lý và rủi ro nghiêm trọng cho các luật sư EB5 liên quan. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) có các quy định nghiêm ngặt liên quan đến các tiêu chuẩn về hành vi chuyên nghiệp đối với luật sư, bao gồm cả những người trong lĩnh vực đầu tư EB-5.
Những người tham gia Chương trình nhập cư EB-5 bao gồm chủ doanh nghiệp thương mại mới và các trung tâm vùng không đáp ứng các quy định của SEC và EB-5 có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt đáng kể hoặc bị cấm. Hơn nữa, SEC có thể ban hành các hình phạt dân sự và lệnh dừng và hủy bỏ.
4. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch là gì?
Được thành lập như một phản ứng đối với sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1929 và cuộc Đại suy thoái sau đó, SEC chịu trách nhiệm thực thi luật chứng khoán Hoa Kỳ và thúc đẩy một thị trường tài chính đáng tin cậy. SEC thực hiện các mục tiêu này bằng cách bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận bằng cách điều tra hành vi sai trái của công ty; đảm bảo rằng thị trường chứng khoán hoạt động công bằng và hiệu quả; và công bố thông tin của công ty để công chúng có thể đưa ra quyết định sáng suốt liên quan đến khoản đầu tư vốn trong nước của họ.
Bất kỳ hình thức trình bày sai lệch nào đều bị nghiêm cấm đối với các viên chức chứng khoán khi giao dịch với các nhà đầu tư, bao gồm cung cấp thông tin sai lệch hoặc bỏ sót tài liệu quan trọng. Trình bày sai lệch có thể xảy ra trong chương trình thị thực EB-5 khi chủ doanh nghiệp thương mại mới không thông báo đúng cho các nhà đầu tư về các điều khoản đầu tư.
5. Các yếu tố rủi ro cho các dự án EB-5
5.1 Tiết lộ thông tin
Trước khi đầu tư, người nộp đơn xin thị thực EB-5 và cố vấn di trú của họ nên đánh giá từng dự án EB-5 tiềm năng, bao gồm cơ cấu vốn, nhà quản lý trung tâm vùng và dự kiến tạo việc làm. Nếu có đại diện kép giữa nhà đầu tư nhập cư và trung tâm vùng, điều này có thể tạo ra xung đột nghiêm trọng với các nghĩa vụ ủy thác cạnh tranh của luật sư EB-5. Luật sư phải tiết lộ chính xác hạn chế của doanh nghiệp thương mại mới cho nhà đầu tư, vì lợi ích tốt nhất của họ là chọn một doanh nghiệp thương mại mới có khả năng thành công. Tuy nhiên, điều này sẽ mâu thuẫn với nghĩa vụ ủy thác của luật sư di trú EB5 đối với trung tâm vùng.
5.2 Dòng thời gian đầu tư
Một rủi ro khác có thể phát sinh từ việc đại diện kép liên quan đến mốc thời gian giải ngân tiền EB-5 từ tài khoản ký quỹ.
Mục tiêu chính của trung tâm vùng là có được nguồn tài trợ. Do đó, lợi ích tốt nhất của trung tâm vùng là giải ngân tiền từ tài khoản ký quỹ vào doanh nghiệp thương mại mới càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài thường thích tiền của họ được giữ trong tài khoản ký quỹ cho đến khi họ nộp đơn I-526 cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Một thỏa thuận như vậy sẽ giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư.
5.3 Lạm dụng Quỹ
Một rủi ro lớn khác liên quan đến bất kỳ vụ kiện tụng nào giữa nhà đầu tư nhập cư và trung tâm vùng nếu trung tâm vùng sử dụng sai mục đích tiền của nhà đầu tư. Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (ABA) nêu rõ rằng việc đại diện kép bị cấm trong hành động pháp lý liên quan đến việc sử dụng sai mục đích tiền.
Xem thêm: Làm thế nào để tìm một dự án EB-5 mạnh về mặt tài chính và được hoàn vốn đầu tư kịp thời?
6. Xung đột lợi ích và đại diện kép
Các vấn đề có thể phát sinh từ việc đại diện kép ngay cả khi cả hai bên vẫn tuân thủ các quy định của SEC và EB-5, và xung đột lợi ích có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho nhà đầu tư nước ngoài. Trong trường hợp xảy ra xung đột không thể miễn trừ, luật sư EB-5 phải rút khỏi việc đại diện cho nhà đầu tư nhập cư và trung tâm vùng. Nếu không tìm được đại diện pháp lý mới kịp thời cho bất kỳ bên nào, luật sư có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Hơn nữa, nếu việc đại diện kép được thực hiện không đúng ngay từ đầu, luật sư có thể phải đối mặt với các vấn đề về hành nghề sai trái, các vụ kiện, lệnh trừng phạt của hiệp hội luật sư tiểu bang và tổn hại đến danh tiếng.
Xung đột lợi ích và các vấn đề phát sinh sau đó có nhiều khả năng xảy ra hơn khi đại diện kép kéo dài. Trong chương trình thị thực EB 5, quá trình nhập cư thường mất vài năm để hoàn tất, với các quốc gia có nhu cầu cao thì thời gian chờ đợi thậm chí còn lâu hơn. Do đó, đại diện kép có thể cản trở đáng kể quá trình đầu tư EB-5 và gây nguy hiểm cho thời gian, tiền bạc và thành công nhập cư của nhà đầu tư.
Đăng ký tư vấn
Bài viết liên quan
- Sử dụng khoản vay để đầu tư EB-5: Những điều cần biết về nguồn tiền đầu tư
- Các bên tham gia chủ chốt trong một giao dịch EB-5
- Tại sao một số hồ sơ EB-5 bị chậm trễ trong khi những hồ sơ khác thì không?
- Chúc mừng khách hàng nhận chấp thuận I-526E chỉ sau 6 tháng xét duyệt - Dự án ưu tiên Four Seasons – Trung tâm Vùng CanAm
- Chúc mừng khách hàng Loyalpass phỏng vấn thành công và nhận 8 visa định cư Mỹ trong dự án One&Only (Rural)
- Mỹ tạm dừng xử lý visa định cư đối với công dân từ 75 quốc gia
- Những nguyên tắc đầu tư bất động sản cốt lõi mà mọi nhà đầu tư EB-5 cần biết
- Cách theo dõi và xác minh việc làm trong các dự án EB-5
- Vì sao báo cáo hàng quý của dự án EB-5 lại quan trọng đối với nhà đầu tư?
- Chính phủ Hoa Kỳ mở rộng việc sử dụng AI trong xét duyệt hồ sơ nhập cư: Những lưu ý dành cho nhà tuyển dụng và nhà đầu tư