Làm thế nào để phản hồi thành công yêu cầu hồ sơ bổ sung từ Sở di trú liên quan việc chuyển tiền qua bên thứ 3

2023-05-07 08:39:08
|Share via:
Làm thế nào để phản hồi thành công yêu cầu hồ sơ bổ sung từ Sở di trú liên quan việc chuyển tiền qua bên thứ 3

Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS) đang tăng tốc độ xử lý đơn I-526 cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới, bao gồm các nhà đầu tư Việt Nam, trung bình mỗi ngày USCIS xử lý từ 15-20 đơn và cho tới thời điểm hiện tại đã xử lý tới các đơn nộp vào tháng 7/2019. 

Một thực tế được ghi nhận là thời gian gần đầy USCIS liên tục gửi ra yêu cầu hồ sơ bổ sung cho  các đơn EB-5 Việt Nam có hướng chuyển tiền qua Công ty thứ ba ( Nhà đầu tư - Công ty chuyển tiền - Tài khoản bảo chứng của dự án EB-5).

Nếu gần đây các anh chị nhận được thư yêu cầu hồ sơ bổ sung (Request for Evidence - RFE) từ USCIS, thì anh chị đừng quá lo lắng, vì mình không hề đơn độc, đây đang là một xu thế và trên thực tế là một tín hiệu đáng mừng bởi vì USCIS đã đang xử lý hồ sơ của anh chị và cho chúng ta biết chính xác những gì chúng ta cần bổ sung thêm để nhận được chấp thuận từ USCIS.  

Mục đích của việc yêu cầu hồ sơ bổ sung: 

Khi một RFE được gửi ra, nghĩa là USCIS đang cần làm rõ một số thông tin liên quan đến hồ sơ của nhà đầu tư. Thư yêu cầu của USCIS sẽ nêu rõ các mục tài liệu, bằng chứng và thông tin cần bổ sung thêm. Đồng thời thư yêu cầu cũng nêu rõ lý do tại sao các yêu cầu đó là cần thiết. Thư yêu cầu cũng sẽ liệt kê thời hạn mà người nộp đơn phải cung cấp cho USCIS cả phản hồi và bằng chứng bổ sung.

Các tài liệu phổ biến USCIS yêu cầu bổ sung từ Công ty thứ ba gồm:

  • Cập nhật tình trạng hoạt động và giấy phép chức năng của Công ty thứ ba,
  • Giấy tờ chứng minh tính hợp pháp và nguồn gốc của dòng tiền của Công ty thứ ba,
  • Giấy tờ giải trình mối quan hệ giữa các bên tham gia vào quá trình thúc đẩy dòng tiền,
  • Giấy tờ chứng minh sự tuân thủ trong quá trình hoạt động,
  • Giải trình lý do Công ty thứ ba có thể tham gia hoạt động tại các quốc gia ngoài nơi họ được đăng ký.

Nguyên nhân USCIS yêu cầu bổ sung những thông tin này

Theo quy định của chương trình EB-5, nhà đầu tư cần phải chứng minh số tiền đầu tư dùng để tham gia chương trình EB-5 là hợp pháp và có nguồn gốc rõ ràng, theo đó việc chuyển số tiền hợp pháp này cũng cần được liên tục và hợp pháp. Nếu bất kỳ hồ sơ EB-5 nào có sự tham gia của Công ty thứ ba thì bắt buộc phải cung cấp bằng chứng về hoạt động hợp pháp của Công ty thứ ba đó. 

Tiêu chí xét duyệt hồ sơ của USCIS có sự thay đổi theo thời gian, cho nên, mặc dù các đơn EB-5 tại thời điểm nộp đã cung cấp rất nhiều giấy tờ liên quan đến Công ty thứ ba. Nhưng đến thời điểm xét duyệt (trung bình sau hai năm từ ngày nộp), các đơn EB-5 có thể sẽ nhận được các yêu cầu bổ sung giấy tờ của Công ty thứ 3, việc này là điều không thể tránh khỏi và hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Trên thực tế đã có nhiều đơn EB-5 có sự tham gia của Công ty thứ ba đã được chấp thuận mà không cần phải giải trình bổ sung. Và cũng đã có rất nhiều đơn EB-5 sau khi giải trình bổ sung đã nhận được chấp thuận.

Gần đây, chứng kiến nhiều đơn EB-5 có sự tham gia của Công ty thứ ba được yêu cầu giải trình nhiều hơn là chấp thuận thẳng. Nguyên nhân có thể do USCIS nhận thấy nhiều Công ty thứ ba tham gia vào các đơn EB-5 đã không tuân thủ tốt trong quá trình hoạt động. Từ đó, USCIS có xu hướng yêu cầu chung đối với tất cả các công ty thứ ba tham gia vào đơn EB-5. 

Thêm vào đó, sự thay đổi cơ cấu nhân sự của USCIS sau ảnh hưởng của dịch Covid đã khiến các đơn EB-5 nói chung đối mặt với sự xét duyệt một cách cứng nhắc và khuôn mẫu hơn. Tuy nhiên, nếu đơn EB-5 của nhà đầu tư đã có hướng chứng minh và sự chuẩn bị tốt từ ban đầu, thì dù trong tình huống nào, hồ sơ vẫn có khả năng chấp thuận cao. 

Xem thêm: Lựa chọn giữa Điều chỉnh Tình trạng hay Xử lý Thị thực Nhập cư tại Lãnh sự dành cho nhà đầu tư EB-5

Cần làm gì khi hồ sơ anh chị nhận được RFE liên quan tới bên thứ ba? 
 
Không có lý do gì để hoảng sợ nếu anh chị nhận được thư yêu cầu bổ sung hồ sơ. Bước đầu tiên là cần phân tích và hiểu rõ toàn bộ nội dung thư RFE và ghi lại hạn chót trả lời thư RFE. Thời hạn thông thường để chuẩn bị các giải trình và phản hồi với USCIS là trong vòng 90 ngày. 
 
Nói chung, thư RFE cũng sẽ nêu rõ những bằng chứng mà USCIS đã nhận được và các trích dẫn từ hồ sơ ban đầu. Sau đó, RFE sẽ nêu rõ bằng chứng nào mà theo đánh giá của họ là không đầy đủ và thuyết phục. Do đó, điều quan trọng là các anh chị cần làm việc với luật sư và đơn vị tư vấn lập danh sách tất cả các tài liệu mà USCIS vẫn cần. Sau đó, tiến hành thu thập các tài liệu này

Các yếu tố giúp giải trình thành công với USCIS: 

Giấy tờ của Công ty thứ ba: Căn cứ theo yêu cầu từ USCIS mà đương đơn EB-5, Luật sư và đơn vị tư vấn cùng làm việc với Công ty thứ ba để đạt được các giấy tờ như yêu cầu. Các giấy có thể bao gồm và không giới hạn như: 

  • Giấy phép và chứng nhận hoạt động cập nhật mới nhất; 
  • Cáo cáo tuân thủ quy định tại nơi công ty được đăng ký trong quá trình hoạt động;
  • Tuỳ vào quy trình thực hiện mà sẽ có các giấy tờ tương ứng liên quan như lệnh chuyển tiền, sao kê, mô tả mô hình hoạt động, các thoả thuận hợp tác giữa Công ty thứ ba và các bên tham gia.

Xem thêm: 

USCIS Cập nhật cách thức xét duyệt đơn I-526

Những điều nhà đầu tư EB-5 cần biết khi ra vào Hoa Kỳ với giấy phép tạm thông hành

Trách nhiệm và Kinh nghiệm của Luật sư và đơn vị tư vấn: 

  • Thẩm định và chọn lựa Công ty thứ ba tham gia vào hồ sơ của nhà đầu tư. Nếu chọn lựa được Công ty thứ ba tốt ngay từ đầu, thì về sau, trong hoàn cảnh nào thì đơn EB-5 vẫn có cơ hội tốt để thuyết phục được sở di trú. 
  • Phân tích đánh giá thư yêu cầu của USCIS trên quan điểm cầu thị và nỗ lực toàn diện. Sau đó, trao đổi và thuyết phục Công ty thứ ba chuẩn bị thêm hồ sơ theo yêu cầu của USCIS. 

Loyalpass Team

Đăng ký tư vấn

Gửi

Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ

Tin tức mới nhất