Làm thế nào để tránh nhận Yêu cầu cung cấp bằng chứng (RFE) trong đơn EB-5?

2025-09-16 13:55:41

|Share via:

Làm thế nào để tránh nhận Yêu cầu cung cấp bằng chứng (RFE) trong đơn EB-5?

Quy trình đầu tư EB-5 lấy thẻ xanh rất phức tạp và điều quan trọng là bạn phải nộp một bộ hồ sơ đầy đủ, có tài liệu chứng minh rõ ràng để tránh tình trạng bị trì hoãn hoặc từ chối. Một trong những vấn đề thường gặp nhất là Yêu cầu cung cấp bằng chứng (Request for Evidence – RFE), khi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) yêu cầu thêm thông tin hoặc muốn làm rõ hồ sơ của bạn.

Một RFE không phải là sự từ chối - nó đơn giản chỉ có nghĩa USCIS cần thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào những cách tốt nhất để tránh RFE trong đơn EB-5, đặc biệt liên quan đến khía cạnh quan trọng là chứng minh nguồn gốc và dòng tiền đầu tư.

1. Hiểu tầm quan trọng của việc chứng minh nguồn tiền

Nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến Yêu cầu cung cấp bằng chứng RFE trong đơn EB-5 là tài liệu chứng minh nguồn gốc tiền đầu tư không đầy đủ hoặc chưa rõ ràng. Chính phủ Mỹ cần đảm bảo rằng số tiền bạn đầu tư được kiếm ra một cách hợp pháp và họ yêu cầu bằng chứng chi tiết để chứng minh điều đó.

Về cơ bản, báo cáo nguồn tiền là lịch sử chi tiết cho thấy khoản tiền dùng để đầu tư được tích lũy như thế nào. Nó có thể đến từ việc bán tài sản, thu nhập kinh doanh, đầu tư, khoản vay hoặc thậm chí là quà tặng. Mỗi bước trong quá trình tài chính này cần phải được chứng minh bằng tài liệu rõ ràng cho từng giao dịch.

Mặc dù vấn đề nguồn gốc tiền là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến RFE, nhưng nó không phải là duy nhất. USCIS cũng có thể đưa ra RFE nếu họ lo ngại về tiến độ tạo việc làm, tính khả thi của kế hoạch kinh doanh hoặc tính hợp lệ của nhà đầu tư (chẳng hạn như tình trạng pháp lý hay vi phạm visa trước đây). Xử lý cẩn thận mọi khía cạnh của hồ sơ sẽ giúp bạn tránh những chậm trễ không mong muốn.

2. Tất cả các tài liệu được nộp cần dịch sang Tiếng Anh

Đối với những nhà đầu tư nước ngoài, khi nộp hồ sơ EB-5 cần đảm bảo rằng tất cả tài liệu đều được dịch sang tiếng Anh. USCIS yêu cầu mọi tài liệu nộp bằng ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch tiếng Anh có chứng thực. Điều này bao gồm báo cáo tài chính, hợp đồng và bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến nguồn tiền.

Bản dịch phải chính xác và đầy đủ, và người dịch phải chứng nhận rằng họ có đủ năng lực dịch thuật, đồng thời xác nhận bản dịch là đúng và đầy đủ so với bản gốc. Nếu không cung cấp bản dịch hợp lệ, bạn có thể bị trì hoãn hoặc nhận yêu cầu RFE.

3. Sắp xếp hồ sơ một cách hợp lý, dễ theo dõi

Một bộ hồ sơ không được sắp xếp theo trình tự rõ ràng có thể gây khó khăn cho nhân viên USCIS khi xem xét hồ sơ. Do đó, bạn cần trình bày hồ sơ một cách rõ ràng, cho thấy hành trình của dòng tiền, từ nguồn gốc đến khoản đầu tư vào dự án EB-5. Hãy cân nhắc cung cấp:

Thư giải trình (Cover Letter): Trình bày tổng thể nguồn gốc và dòng tiền, kèm theo mốc thời gian về cách số tiền được tạo ra và chuyển đi.
Phụ lục (Exhibits): Những tài liệu hỗ trợ trong hồ sơ EB-5, chẳng hạn báo cáo tài chính doanh nghiệp, hợp đồng, hợp đồng mua bán, sao kê ngân hàng, tờ khai thuế và các tài liệu liên quan khác.

4. Kiểm tra lỗi cơ bản và sự không nhất quán

Một trong những sai sót phổ biến dẫn đến yêu cầu cung cấp bằng chứng RFE là lỗi cơ bản hoặc số liệu tài chính không khớp. Ví dụ, nhiều người không đối chiếu tổng số tiền đã đầu tư với tài liệu chứng minh nguồn tiền. Nếu có sự chênh lệch hoặc sai sót trong tính toán, USCIS có thể nghi ngờ tính chính xác của hồ sơ.

Bạn cần rà soát cẩn thận mọi tài liệu tài chính, đảm bảo rằng các con số khớp nhau giữa thư giải trình, phụ lục và tài liệu chứng minh. Nếu có nghi ngờ về độ chính xác, hãy cân nhắc làm việc với các chuyên gia EB-5 để kiểm tra trước khi nộp hồ sơ.

5. Chứng minh tính hợp pháp của nguồn tiền

USCIS cần chắc chắn rằng khoản đầu tư của bạn có nguồn gốc hợp pháp. Điều này có nghĩa bạn phải chứng minh rõ ràng tính hợp pháp của thu nhập, tiết kiệm hoặc tài sản.

Nếu sử dụng lợi nhuận kinh doanh: cần có tờ khai thuế và báo cáo tài chính doanh nghiệp.
Nếu dùng quà tặng hoặc khoản vay: cần có tài liệu chứng minh nguồn gốc và tính hợp pháp của khoản tiền đó.
Trường hợp đầu tư bằng khoản vay, bạn cần cung cấp:
- Hợp đồng vay, ghi rõ điều khoản.
- Sao kê ngân hàng thể hiện chuyển tiền vay vào tài khoản của bạn.
- Chứng minh khoản vay hợp pháp, không từ nguồn bất chính.
Nếu số tiền đến từ việc bán doanh nghiệp, bạn cần hợp đồng mua bán, sao kê ngân hàng về giao dịch, và bằng chứng cho thấy thương vụ là hợp pháp.

6. Lựa chọn dự án EB-5 phù hợp

Việc chọn một dự án EB-5 uy tín, được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu có thể giúp bạn giảm đáng kể khả năng nhận yêu cầu cung cấp bằng chứng RFE. Các dự án có kế hoạch tạo việc làm rõ ràng, báo cáo tài chính minh bạch và hồ sơ uy tín sẽ dễ đáp ứng yêu cầu USCIS hơn.

Ngược lại, nếu chọn con đường EB-5 trực tiếp, rủi ro bị RFE cao hơn do nhà đầu tư phải trực tiếp điều hành doanh nghiệp. Khi đó, bạn phải cung cấp tài liệu rất chi tiết về hoạt động, kế hoạch tạo việc làm, và sự phù hợp của doanh nghiệp với thị trường địa phương. USCIS thường yêu cầu bằng chứng chuyên sâu như: nghiên cứu đối thủ, dữ liệu ngành hay số liệu thị trường địa phương - điều này đặc biệt khó với doanh nghiệp nhỏ hoặc tư nhân.

7. Tìm sự hỗ trợ từ chuyên gia

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị tài liệu hoặc không chắc hồ sơ của mình có đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của USCIS, bạn nên tìm đến sự hỗ trợ của chuyên gia.

Một luật sư di trú có kinh nghiệm trong hồ sơ EB-5 có thể hướng dẫn bạn, đảm bảo hồ sơ đầy đủ, và rà soát mọi thứ để tránh các vấn đề phát sinh.

Ngoài ra, làm việc với cố vấn di trú uy tín cũng giúp bạn tổng hợp bằng chứng cần thiết và tránh những sai sót thường gặp. Hãy liên hệ đội ngũ cố vấn của Loyalpass để được tư vấn giải pháp chứng minh nguồn tiền, kết nối luật sư di trú hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác nhất.

Đăng ký tư vấn

HỌ TÊN

E-MAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

CÂU HỎI GỢI Ý

CÂU HỎI KHÁC

Tôi đồng ý chuyển thông tin

Gửi