Nếu có tiền án có đủ điều kiện để trở thành nhà đầu tư EB-5 không?

Mặc dù không có lệnh cấm hoàn toàn nào đối với việc xin thị thực EB-5 khi có tiền án, nhưng trong một số trường hợp điều này có thể làm quá trình này trở nên phức tạp hơn. 

1. Điều kiện đủ của chương trình EB-5

Chương trình đầu tư nhập cư EB-5, hay thị thực EB-5 là chương trình thị thực của Hoa Kỳ cung cấp con đường trở thành thường trú nhân hợp pháp, cấp thẻ xanh cho công dân nước ngoài đầu tư và tạo ra việc làm tại Hoa Kỳ. Chương trình được Quốc hội Hoa Kỳ ban hành vào năm 1990 để kích thích tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình EB-5, một cá nhân phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định:

• Số tiền đầu tư tối thiểu bắt buộc là 1.050.000 USD vào một doanh nghiệp thương mại mới đủ điều kiện (NCE) hoặc 800.000 USD nếu đầu tư vốn vào Khu vực tạo việc làm mục tiêu (TEA) tại một vùng nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao được chỉ định.
• Khoản đầu tư này phải tạo ra hoặc duy trì ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người lao động đủ điều kiện tại Hoa Kỳ trong vòng 2 năm kể từ khi nhà đầu tư được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân có điều kiện.
• Vốn đầu tư phải có nguồn gốc hợp pháp và nhà đầu tư phải cung cấp bằng chứng chứng minh tính hợp pháp của nguồn vốn.

Khi nhà đầu tư đáp ứng các yêu cầu của chương trình và đơn xin của họ được chấp thuận, họ và các thành viên gia đình trực hệ đủ điều kiện có thể có được tình trạng thường trú nhân có điều kiện trong thời hạn 2 năm. Sau thời hạn có điều kiện 2 năm, nhà đầu tư có thể nộp đơn xin xóa bỏ các điều kiện và trở thành thường trú nhân, với yêu cầu họ có thể chứng minh rằng các công việc cần thiết đã được tạo ra hoặc sẽ được tạo ra.

Việc có tiền án có thể tạo ra những thách thức có khả năng ảnh hưởng đến điều kiện tham gia chương trình thị thực EB-5 của nhà đầu tư.

2. Kiểm tra lý lịch

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tiến hành kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng đối với tất cả người nộp đơn để đánh giá khả năng được chấp nhận là thường trú nhân dài hạn của Hoa Kỳ. Nếu nhà đầu tư có tiền án, cơ quan này sẽ xem xét các yếu tố như mức độ nghiêm trọng và bản chất của hành vi phạm tội, số lần phạm tội và thời gian đã trôi qua kể từ khi bị kết án.

Một số bản án hình sự có thể khiến người nộp đơn không được chấp nhận hoặc phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn.

Các tội liên quan đến gian lận, rửa tiền hoặc các tội khác được coi là "tội suy đồi đạo đức" hoặc "tội nghiêm trọng" có thể gây ra những lo ngại đáng kể cho USCIS. Ngoài ra, các bản án về tội liên quan đến ma túy, bạo lực hoặc các vấn đề an ninh quốc gia có thể ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội xin thị thực EB-5 của nhà đầu tư.

Mỗi trường hợp được đánh giá riêng lẻ và USCIS xem xét việc phục hồi và bằng chứng về phẩm chất đạo đức tốt khi đánh giá tác động của hồ sơ phạm tội đối với tư cách của người nộp đơn. Điều quan trọng là phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về tiền án trong quá trình nộp đơn. Không cung cấp hồ sơ phạm tội có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm từ chối cấp thị thực và có khả năng bị buộc tội gian lận nhập cư.

Xem thêm: Số lượng hồ sơ EB-5 được nộp trong năm tài chính 2024

3. Suy đồi về đạo đức

Một cá nhân có tiền án vẫn đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực EB-5. Tuy nhiên, sau khi Đơn I-526 của người nộp đơn được chấp thuận, tiền án của họ có thể trở thành một yếu tố quan trọng trong đơn xin thường trú.

Khi đánh giá hồ sơ phạm tội, cần xem xét hai khía cạnh chính. Đầu tiên là xác định xem tội đã phạm có thuộc loại “liên quan đến suy đồi về mặt đạo đức” hay không. Tội suy đồi về mặt đạo đức khiến một người không đủ điều kiện nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Tòa án đã định nghĩa “suy đồi về đạo đức” là một tội ác hèn hạ, thấp hèn hoặc đồi trụy, vi phạm các chuẩn mực đạo đức của xã hội. Ngoài ra, tội ác đó phải được thực hiện một cách cố ý hoặc với mục đích xấu.

Ví dụ về các tội phạm được phân loại là tội liên quan đến suy đồi đạo đức bao gồm lừa đảo, hành hung, bắt cóc, giết người, tội phạm liên quan đến ma túy bất hợp pháp, cướp và ngược đãi vợ/chồng hoặc người thân.

Tuy nhiên, nếu một hành vi phạm tội liên quan đến đạo đức có mức án tối đa là 1 năm hoặc ít hơn, và cá nhân bị kết án không quá 6 tháng tù, bất kể thời gian thực tế đã thụ án là bao lâu, thì đó có thể được coi là một hành vi phạm tội nhẹ và có thể đủ điều kiện để được miễn trừ.

4. Tội nghiêm trọng

Cân nhắc thứ hai xoay quanh việc liệu hành vi phạm tội có đủ điều kiện là “tội nghiêm trọng” hay không.

Tội nghiêm trọng là hành vi phạm tội có mức án tù từ một năm trở lên, mặc dù không phải trường hợp nào cũng vậy. Trong một số trường hợp, tội nhẹ hoặc tội không nghiêm trọng, với mức án tù tối đa dưới một năm vẫn có thể được coi là tội nghiêm trọng vì mục đích nhập cư.

Luật pháp Hoa Kỳ cung cấp một danh mục rộng lớn các tội phạm đáp ứng các tiêu chí cho tội nghiêm trọng. Hơn nữa, các chi tiết cụ thể của bản án sẽ được xem xét kỹ lưỡng để xác định phân loại của nó. Phân tích này bao gồm việc so sánh luật tiểu bang hoặc luật nước ngoài có liên quan làm cơ sở cho bản án với luật liên bang tương ứng của Hoa Kỳ.

Xem thêm: Sự khác biệt chính giữa quá trình phỏng vấn thông qua lãnh sự và chuyển đổi tình trạng EB-5

Hướng dẫn về Chiến lược thoái vốn Đầu tư EB-5

5. Miễn trừ

Trong trường hợp tiền án được coi là tội liên quan đến suy đồi đạo đức hoặc tội nghiêm trọng, có thể có những trường hợp mà đơn xin miễn trừ có thể được nộp để xem xét.

Về cơ bản, miễn trừ là một yêu cầu chính thức gửi đến Sở Di trú Hoa Kỳ, xin tha thứ cho hành vi phạm tội và cho phép người nhập cư có được quyền thường trú. Để nộp đơn xin miễn trừ, người đó phải chứng minh được khó khăn mà người thân là công dân Hoa Kỳ đang cư trú tại Hoa Kỳ phải đối mặt.

Một cá nhân có thể nộp đơn kiến nghị lên tòa án hình sự để xóa bỏ bản án hình sự của mình. Mặc dù hành động này được khuyến khích và có thể hỗ trợ đảm bảo các cơ hội việc làm cụ thể và giấy phép hành nghề, nhưng nó không hủy bỏ bản án vì mục đích nhập cư.

---

Bài viết liên quan

• Chúc mừng khách hàng nhận chấp thuận I-526E sau 11 tháng nộp hồ sơ - Dự án ưu tiên khách sạn Mayflower tại bang Utah, Trung tâm vùng Extell
• Chúc mừng 26 nhà đầu tư Việt Nam trong dự án The Spiral của Trung tâm vùng CanAm được hoàn tiền 500,000 USD - CanAm đạt cột mốc hoàn trả 2,5 tỷ USD vốn EB-5
• Những địa điểm TEA ở vùng nông thôn và thành thị nào là tốt nhất để đầu tư EB-5?
• Điều gì xảy ra sau khi bạn nhận được Thẻ xanh EB-5?
• Lợi ích của Thẻ xanh EB-5 về Tài chính và Cơ hội Nghề nghiệp
• Những cân nhắc bổ sung khi chứng minh nguồn tiền EB-5
• Diện EB-5 có bị tồn đọng vào năm 2025 không?
• Những quan niệm sai lầm về yêu cầu hành động Mandamus trong các trường hợp EB-5
• Phân loại dự án EB-5 khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao (High Unemployment Area HUA)
• Các Trung tâm vùng uy tín giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư EB-5 như thế nào?