Thẩm phán liên bang ra phán quyết ủng hộ USCIS và AIIA về quy định thời gian duy trì đầu tư, chiến thắng tạm thời dành cho các nhà đầu tư EB-5

Như cộng đồng EB-5 đã biết, Invest in the U.S.A. (IIUSA) - một hiệp hội các trung tâm vùng EB-5 đã đệ đơn kiện Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) để phản đối cách diễn giải của DHS/USCIS về “thời gian duy trì đầu tư” (tức là khoảng thời gian vốn của nhà đầu tư phải được duy trì trong tình trạng rủi ro để đủ điều kiện nhận Thẻ xanh thường trú nhân hợp pháp – LPR) đối với các nhà đầu tư EB-5 đã đầu tư sau khi Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA) được ban hành.
Nhiều trung tâm vùng mong muốn thời gian duy trì dài hơn vì các dự án của họ thường kéo dài hơn hai năm. Ngoài ra, một số trung tâm muốn tái đầu tư vốn của các nhà đầu tư đang gặp tình trạng tồn đọng thị thực (đặc biệt là các nhà đầu tư từ Ấn Độ và Trung Quốc), hoặc những người đang bị trì hoãn trong việc nhận tình trạng LPR có điều kiện. Tuy nhiên, việc tái đầu tư thường tước đi quyền kiểm soát và lợi nhuận từ khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong thời gian lâu hơn mức cần thiết để tạo việc làm, và lâu hơn nhiều so với ý định ban đầu của Quốc hội khi thiết lập chương trình EB-5. Đáng tiếc là một số trung tâm vùng đã sử dụng khoản vốn tái đầu tư theo cách gây bất lợi cho nhà đầu tư và không phù hợp với mục đích của chương trình EB-5.
USCIS đã thừa nhận rằng Quốc hội đã có ý định khắc phục vấn đề này trong RIA. Những nỗ lực của các trung tâm vùng và IIUSA nhằm kéo dài thời gian duy trì đầu tư không chỉ vi phạm văn bản và mục đích của RIA, mà còn thể hiện sự thiếu cảm thông đối với nhà đầu tư EB-5, nhiều người trong số họ không hề giàu có mà đã đầu tư toàn bộ số tiền tích lũy trong đời để định cư tại Hoa Kỳ. Họ cần nhận lại tiền ngay sau khi dự án họ chọn tạo đủ số việc làm yêu cầu và có khả năng tài chính để hoàn trả vốn.
Đây chính là lý do Liên minh nhà đầu tư nhập cư Hoa Kỳ (AIIA) được thành lập để đại diện và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư EB-5. AIIA đã phản ứng mạnh mẽ trước vụ kiện của IIUSA nhằm kéo dài thời gian duy trì. AIIA đã gây quỹ, thuê luật sư Jesse Bless – cựu luật sư của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ với kinh nghiệm phong phú về kiện tụng di trú và nộp một bản Amicus Brief (ý kiến pháp lý của bên thứ ba) trong vụ kiện nhằm bảo vệ quan điểm của nhà đầu tư.
USCIS đã đồng ý cho phép AIIA nộp bản Amicus Brief (dẫn chứng bổ sung) và thể hiện sự đồng thuận với nhiều luận điểm trong phần biện hộ. Dưới đây là trích dẫn từ Báo cáo Tình trạng Chung (JSR) nộp ngày 21/3 trong quá trình đàm phán giải quyết giữa các bên, nơi lập luận từ bản Amicus Brief của AIIA đã được trích dẫn:
“… Đề nghị giải quyết của nguyên đơn cũng như yêu cầu cứu trợ của họ sẽ khiến bị đơn đối mặt với rủi ro pháp lý không thể chấp nhận được từ các nhà đầu tư không tham gia vụ kiện này và có thể không cùng lợi ích với nguyên đơn. Xem ví dụ tại ECF 20 (Bản tóm tắt của AIIA với tư cách Amicus Curiae ủng hộ bị đơn trong yêu cầu bác đơn kiện).”
Thẩm phán phán quyết có lợi cho nhà đầu tư
Trong phán quyết mới nhất, Thẩm phán Ana C. Reyes đã đứng về phía chính phủ và AIIA, mang lại một chiến thắng tạm thời cho nhà đầu tư EB-5.
Từ đầu vụ kiện, IIUSA lập luận rằng RIA không làm thay đổi thời gian duy trì đầu tư. Trong văn bản ủng hộ đề nghị phán quyết tóm tắt và phản đối đề nghị bác bỏ đơn kiện của USCIS, IIUSA cho rằng:
“… cách hiểu đúng đắn hơn về ngôn ngữ luật định là Quốc hội muốn hợp thức hóa quy định duy trì đầu tư của USCIS đã tồn tại từ nhiều thập kỷ, chứ không phải xóa bỏ nó…”
Thẩm phán Reyes không đồng tình với lập luận của IIUSA.
Ngay trong đoạn đầu tiên của phán quyết, bà tuyên bố rằng RIA đã thay đổi yêu cầu về thời gian duy trì đầu tư. Bà viết:
“Một trong những thay đổi cốt lõi của RIA là thay đổi ngôn ngữ của INA về thời gian mà nhà đầu tư trong chương trình EB-5 phải duy trì vốn ở tình trạng rủi ro để đủ điều kiện xin thị thực nhập cư.”
Phán quyết này là một chiến thắng lớn đối với nhà đầu tư EB-5 và khẳng định lập luận của AIIA rằng RIA quy định thời gian duy trì là 2 năm dương lịch kể từ khi vốn được đặt vào tình trạng rủi ro. Cách diễn giải của thẩm phán Reyes bác bỏ hoàn toàn quan điểm của IIUSA rằng RIA không thay đổi yêu cầu duy trì đầu tư và chỉ hợp thức hóa quy định cũ.
Vì USCIS hiện đang soạn thảo quy định mới để thực thi chương trình EB-5, thẩm phán đã bác bỏ đơn xin phán quyết tóm tắt của IIUSA vì không còn phù hợp.
Chiến thắng duy nhất mà IIUSA có thể đạt được là việc USCIS đang tiến hành quy trình ban hành quy định theo hình thức thông báo và lấy ý kiến công chúng liên quan đến thời gian duy trì đầu tư. Nhưng thực tế, đây là thất bại cho IIUSA và các trung tâm vùng vì gần USCIS gần như chắc chắn sẽ giữ nguyên hướng dẫn chính sách hiện tại, vốn quy định thời gian duy trì là 2 năm từ ngày nhà đầu tư “đầu tư toàn bộ số tiền hợp lệ vào doanh nghiệp thương mại mới và số tiền đó được đặt vào tình trạng rủi ro theo các yêu cầu hiện hành, bao gồm việc được sử dụng cho đơn vị tạo việc làm.”
IIUSA lập luận rằng hướng dẫn hiện tại gây thiệt hại kinh tế cho các trung tâm vùng và yêu cầu USCIS áp dụng thời gian duy trì trước RIA trong quá trình soạn thảo quy định mới, nhưng thẩm phán Reyes không đồng ý.
Điều gì xảy ra tiếp theo
Hiện tại, quy định hiện hành về thời gian duy trì vẫn được áp dụng. Tất cả khoản đầu tư EB-5 theo RIA sẽ được xem là hợp lệ nếu vốn duy trì trong tình trạng rủi ro 2 năm kể từ ngày bắt đầu đầu tư. Các nhà đầu tư trước RIA sẽ vẫn theo quy định cũ – thời gian duy trì chỉ bắt đầu sau khi được cấp LPR có điều kiện và điều đó phụ thuộc vào trạng thái “Current” trên Bản tin Thị thực.
USCIS sẽ công bố Dự thảo quy định (NPRM) và lấy ý kiến công chúng. Sau đó, họ sẽ ban hành quy định cuối cùng. Toàn bộ quá trình có thể kéo dài 1 đến 2 năm hoặc lâu hơn.
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng không thể dự đoán chính xác nội dung quy định mới của USCIS về thời gian duy trì đầu tư. AIIA sẽ có cơ hội đưa ra ý kiến thay mặt cho cộng đồng nhà đầu tư, và AIIA dự định sẽ tận dụng tối đa giai đoạn lấy ý kiến công chúng này để truyền đạt với cơ quan chức năng tầm quan trọng của cách hiểu hiện tại về thời gian duy trì đầu tư cũng như các quy định then chốt khác đối với nhà đầu tư.
Khi được công bố, quy định do USCIS đề xuất có khả năng sẽ phù hợp với các hướng dẫn hiện hành vì hai lý do:
- Bộ An ninh Nội địa (DHS) – cơ quan chủ quản của USCIS đã tuyên bố rõ ràng rằng RIA yêu cầu thời gian duy trì là 2 năm kể từ khi vốn của nhà đầu tư được đặt vào tình trạng rủi ro.
- Phán quyết của tòa không bác bỏ hướng dẫn hiện tại, ngay cả khi IIUSA đưa ra cách giải thích theo luật định khác và lập luận rằng hướng dẫn này gây tổn thất cho trung tâm vùng.
USCIS đang bắt đầu quy trình soạn thảo quy định theo hình thức thông báo và lấy ý kiến công chúng nhằm ban hành một quy định mới, thực thi Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 (RIA) cũng như các quy định liên quan đến thời gian duy trì đầu tư. Quy trình này được quy định bởi Đạo luật Thủ tục Hành chính (Administrative Procedure Act - APA), đạo luật điều chỉnh cách chính phủ diễn giải luật và ban hành các quy định có tính ràng buộc dựa trên các diễn giải đó.
Theo luật, bản dự thảo quy định sẽ được công bố trên Công báo Liên bang (Federal Register) dưới dạng “Thông báo Dự thảo Quy định” (Notice of Proposed Rulemaking – NPRM). Công chúng nói chung, bao gồm cả các nhà đầu tư EB-5 không phân biệt quốc tịch, sẽ có quyền gửi ý kiến phản hồi đối với dự thảo này. Các ý kiến phản hồi này nhiều khả năng sẽ được gửi thông qua một trang web được nêu trong thông báo.
Khi kết thúc giai đoạn lấy ý kiến, USCIS sẽ phải xem xét từng ý kiến và nếu phù hợp sẽ đưa các thay đổi quan trọng vào bản quy định cuối cùng, có thể khác so với bản dự thảo ban đầu. Trong trường hợp USCIS không đồng ý với một số ý kiến, cơ quan này bắt buộc phải nêu rõ lý do trong bản quy định cuối cùng. Nếu không, quy định có thể bị xem là “độc đoán và bất thường”, vi phạm APA và có thể bị vô hiệu hóa qua quy trình xem xét tư pháp.
Khi hoàn tất bản quy định cuối cùng, USCIS sẽ ban hành Thông báo Ban hành Quy định Chính thức trên Công báo Liên bang, trong đó sẽ nêu rõ ngày có hiệu lực của quy định.
AIIA sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý và chính trị để đưa ra những ý kiến phản hồi có tính chuyên môn đối với dự thảo quy định. Khi bản dự thảo được công bố, mọi nhà đầu tư EB-5 và các bên liên quan quan tâm nên gửi ý kiến đóng góp.
IIUSA và các trung tâm vùng cũng sẽ gửi ý kiến phản hồi về quy định này. Phù hợp với lập trường đối lập của họ trong vấn đề này, hoàn toàn có khả năng IIUSA sẽ cố gắng gửi một lượng lớn ý kiến nhằm yêu cầu USCIS kéo dài thời gian duy trì đầu tư. Điều này sẽ giúp các trung tâm vùng tiếp tục tái đầu tư vốn của nhà đầu tư để trục lợi. Lượng lớn các phản hồi như vậy có thể khiến USCIS nhượng bộ trước yêu cầu của IIUSA. Tuy nhiên, AIIA luôn sẵn sàng phản biện lập luận của IIUSA, chỉ ra sự thiếu sót và kêu gọi USCIS bỏ qua các ý kiến đó.
Những việc nhà đầu tư cần làm
AIIA sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi nhà đầu tư EB-5 – những người đóng vai trò trung tâm của chương trình nhưng lại dễ gặp tổn hại nhất.
Nếu bạn ủng hộ nỗ lực duy trì thời gian đầu tư công bằng như RIA quy định, hãy chia sẻ với các nhà đầu tư khác và chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn lấy ý kiến sắp tới.
AIIA sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách gửi comment, bao gồm cả nội dung gợi ý. Thời gian lấy ý kiến rất ngắn, nên cần chuẩn bị trước để không bị các nhóm khác lấn át tiếng nói nhà đầu tư. Tất cả các bên liên quan như luật sư, cố vấn tài chính, cố vấn di trú,… đều được khuyến khích tham gia. Không cần là công dân hay thường trú nhân Mỹ để gửi comment – bất kỳ ai quan tâm đến chương trình EB-5 đều có quyền tham gia.
Cập nhật tiến độ dự án One&Only Moonlight Basin Quý 2 năm 2025
Hành động của AIIA
AIIA sẽ tiếp tục bảo vệ quy định hiện hành về thời gian duy trì và nỗ lực tác động đến nội dung của quy định EB-5 mới.
Dự đoán IIUSA sẽ tiếp tục kiện USCIS sau khi quy định cuối cùng được công bố. AIIA sẽ cần tiếp tục gây quỹ để tài trợ pháp lý, nhằm đảm bảo tiếng nói của nhà đầu tư không bị bỏ quên.
Với nguồn lực hạn chế, AIIA cũng đang tập trung vào Quốc hội trong nỗ lực bảo vệ thời gian duy trì đầu tư. Chỉ có Quốc hội mới có thể đưa ra giải pháp lâu dài cho các nhà đầu tư – những người có thể bị ảnh hưởng nếu quy định của USCIS bị tòa án bác bỏ trong tương lai.
AIIA đã tái kích hoạt đội ngũ chính sách và vận động hành lang, đội ngũ này hiện đang liên hệ với các văn phòng quốc hội và phối hợp cùng các chuyên gia di trú để soạn thảo ngôn ngữ pháp lý nhằm bảo vệ các nhà đầu tư sau khi RIA có hiệu lực, tránh khỏi việc tái đầu tư. Hy vọng rằng ngôn ngữ này có thể được đưa vào luật gia hạn chương trình EB-5 kế tiếp, dự kiến sẽ được ban hành vào năm 2027.
Loyalpass tổng hợp
Đăng ký tư vấn
Bài viết liên quan
- Số liệu cập nhật và Xu hướng hồ sơ EB-5 qua Trung Tâm Vùng được nộp trong FY2025 tính tới Quý 3, 2025
- Vụ kiện phản đối phí 100.000 USD cho visa H-1B của Trump
- Yêu cầu về ngôn ngữ đối với thị thực EB-5 là gì?
- USCIS ban hành nhiều quyết định từ chối I-526E do sử dụng vốn vay từ Trung tâm vùng
- Nhà đầu tư EB-5 cần làm gì khi nhận được thư từ USCIS thông báo về việc Trung Tâm Vùng bị đình chỉ hoạt động
- Thẻ Vàng của Tổng thống Trump: Ý tưởng sáng tạo nhưng bị ràng buộc bởi các quy định pháp luật và danh sách chờ
- Breaking News - Tổng thống Trump chính thức ký sắc lệnh ban hành chương trình “Thẻ Vàng” - Triển khai cấp thị thực này theo danh mục EB1 và EB2-NIW
- Chúc mừng khách hàng nhận chấp thuận I-526E chỉ sau 6,5 tháng - Dự án ưu tiên One & Only, EB5 United ️
- EB-5 giúp nhà đầu tư phòng ngừa lạm phát và mất giá tiền tệ như thế nào?
- USCIS công bố thay đổi đầu tiên trong Bài kiểm tra Nhập tịch 2025