Chính sách cập nhật của USCIS bảo vệ các nhà đầu tư EB-5 có thiện chí như thế nào?

2025-06-04 13:42:45
|Share via:
Chính sách cập nhật của USCIS bảo vệ các nhà đầu tư EB-5 có thiện chí như thế nào?

Kể từ khi Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA) được thông qua vào tháng 3 năm 2022, chương trình định cư Mỹ EB5 đã trải qua một số thay đổi quan trọng giúp tăng cường trách nhiệm giải trình của tất cả các bên liên quan và giúp chương trình an toàn hơn nhiều cho các nhà đầu tư.

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) quản lý chương trình và thường xuyên cập nhật những thay đổi về chính sách ảnh hưởng đến những người tham gia EB-5.

Vào ngày 16 tháng 7 năm 2024, USCIS đã ban hành hướng dẫn chính sách để xử lý việc không tuân thủ của nhiều tổ chức trong Chương trình Trung tâm vùng EB-5. Thông qua bản cập nhật, USCIS đã diễn giải các điều khoản trong RIA để xử phạt các trung tâm vùng không tuân thủ, các doanh nghiệp thương mại mới (NCE), các đơn vị tạo việc làm (JCE) và các nhà đầu tư.

Hướng dẫn này xác định các hành vi sai trái yêu cầu USCIS thực hiện hành động xử lý đối với một số đơn xin, đơn đăng ký và phúc lợi EB-5. Hướng dẫn cũng nêu ra các cân nhắc đặc biệt để bảo vệ các nhà đầu tư thiện chí có thể giữ nguyên tư cách ngay cả khi trung tâm vùng liên kết, NCE hoặc JCE của họ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt do không tuân thủ.

1. Những điểm nổi bật của bản cập nhật USCIS

Trước khi RIA đưa ra các cải cách và biện pháp toàn vẹn cần thiết trong chương trình EB-5, USCIS có rất ít lựa chọn để xử lý tình trạng không tuân thủ hoặc có hành vi sai trái của nhiều bên tham gia EB-5.

Một số quy định mới do RIA đưa ra đã trao cho USCIS nhiều thẩm quyền hơn trong việc xử phạt các tổ chức không tuân thủ, đồng thời bảo vệ các nhà đầu tư vô tội khỏi bị từ chối khi không phải do lỗi của họ.

Để kết hợp các cải cách theo luật định được quy định trong RIA, USCIS đã cập nhật Phần G, Nhà đầu tư trong Tập 6 của sổ tay chính sách và thêm Chương 8 mới, Biện pháp trừng phạt và Quyết định tùy ý, giải thích quy trình và các yếu tố mà USCIS sẽ xem xét khi đánh giá biện pháp trừng phạt.

Sau đây là tóm tắt những thay đổi trong sổ tay chính sách cập nhật của USCIS.

1.1 Các loại hình phạt cho việc không tuân thủ

Dựa trên mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, RIA cho phép USCIS áp dụng các biện pháp trừng phạt khác nhau đối với những người tham gia EB-5, bao gồm đình chỉ, cấm và chấm dứt.

Đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào, USCIS có thể ban hành lệnh trừng phạt phù hợp cho nhiều bên. Nếu cần thiết có thể ban hành nhiều lệnh trừng phạt cho cùng một cá nhân hoặc tổ chức.

Đình chỉ

Việc đình chỉ thường kéo dài trong khoảng thời gian chỉ định trong thông báo hoặc cho đến khi USCIS xác định rằng vi phạm đã được khắc phục. Điều này bao gồm việc tạm thời không cho phép đơn vị bị đình chỉ tham gia một số hoặc tất cả các hình thức tham gia vào chương trình EB-5. Tuy nhiên, một trung tâm vùng bị đình chỉ vẫn giữ nguyên tên gọi của mình và phải tiếp tục tuân thủ các yêu cầu như nộp báo cáo hàng năm và thanh toán phí Quỹ toàn vẹn EB-5 .

Trong thời gian đình chỉ của một trung tâm vùng, USCIS có thể tiếp tục xét duyệt các đơn I-526E cho các nhà đầu tư liên quan đến các dự án đã được chấp thuận đơn I-956F. Tuy nhiên, USCIS có thể tạm dừng xét duyệt các đơn I-956F đang chờ xử lý (và bất kỳ đơn I-526E nào liên quan) và từ chối bất kỳ đơn I-956F mới nào từ trung tâm vùng đã bị đình chỉ.

Khi NCE hoặc JCE bị đình chỉ nhưng đơn I-956F đã được chấp thuận, USCIS sẽ tiến hành xét duyệt đơn I-526E của nhà đầu tư liên quan đến dự án đó.

Cấm tham gia

USCIS có thể cấm một cá nhân hoặc tổ chức tham gia vào chương trình EB-5, ngăn chặn mọi sự tham gia trong tương lai vào chương trình này.

USCIS có thẩm quyền cấm NCE hoặc JCE dựa trên việc không tuân thủ hoặc do hành vi sai trái theo các điều khoản luật định hiện hành. Tuy nhiên, chỉ không thiết lập tư cách nhà đầu tư đủ điều kiện để phân loại thị thực hoặc xóa bỏ các điều kiện, chẳng hạn như không tạo ra đủ việc làm sẽ không phải là lý do để cấm.

Liên quan đến các mối đe dọa đến lợi ích quốc gia và gian lận, trình bày sai sự thật, lừa dối và lạm dụng tội phạm, USCIS có thể cấm vĩnh viễn bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có liên quan đến trung tâm vùng, NCE hoặc JCE đã chấm dứt hoặc bị cấm nếu USCIS phát hiện rằng họ là người cố ý tham gia vào hành vi dẫn đến việc chấm dứt hoặc cấm.

Nếu USCIS cấm một trung tâm vùng, NCE hoặc JCE, USCIS cũng sẽ thông báo cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng và họ có 180 ngày để liên kết lại với một trung tâm vùng, NCE hoặc JCE mới.

Chấm dứt

USCIS được phép chấm dứt các trung tâm vùng, nghĩa là họ mất quyền chỉ định theo chương trình và không còn có thể nộp đơn xin dự án hoặc tìm kiếm nhà đầu tư. Các nhà đầu tư bị ảnh hưởng cũng được thông báo và họ có thể liên kết lại với một trung tâm vùng hoặc NCE mới trong vòng 180 ngày.

Quyết định tùy ý

Các quy tắc sửa đổi nêu rõ rằng USCIS có toàn quyền từ chối hoặc thu hồi việc chấp thuận đơn xin, đơn đăng ký hoặc quyền lợi liên quan đến EB-5 nếu xác định rằng việc chấp thuận đơn xin là mối đe dọa đối với an toàn công cộng hoặc an ninh quốc gia hoặc liên quan đến gian lận, lừa đảo, cố ý trình bày sai sự thật hoặc lạm dụng hình sự. Điều này bao gồm chấm dứt chỉ định trung tâm vùng hoặc cấm JCE hoặc NCE.

Trong nỗ lực hạn chế những tác nhân xấu phá hoại tính toàn vẹn của chương trình EB-5, USCIS đã nêu rõ những hoạt động có thể bị cơ quan này trừng phạt.

Hướng dẫn cũng nêu rõ rằng mặc dù USCIS không trừng phạt các cá nhân hoặc tổ chức vì các hành động trước RIA, nhưng các hành vi vi phạm hoặc bất hợp pháp đáng kể hoặc tái diễn trước RIA có thể được xem xét khi đánh giá mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sau RIA.

Xem thêm: Vốn vay được sử dụng như thế nào để đầu tư EB-5?

Cách cấu trúc hợp đồng cho vay EB-5 một cách hợp lý

1.2 Bảo vệ các nhà đầu tư có thiện chí

Hướng dẫn của USCIS duy trì việc các nhà đầu tư tham gia chương trình EB-5 với mục đích tuân thủ các yêu cầu của chương trình, bao gồm cả những người đã nộp đơn trước khi ban hành RIA, sẽ được cung cấp một cách thức để tiếp tục đủ điều kiện tham gia chương trình nếu trung tâm vùng, NCE hoặc JCE của họ bị xử phạt. Điều này giúp các nhà đầu tư vô tội bớt lo sợ bị từ chối do hành vi sai trái của các thực thể khác.

Theo USCIS, các nhà đầu tư có thể duy trì tư cách đủ điều kiện sau khi trung tâm vùng của họ bị chấm dứt hoặc NCE hoặc JCE bị cấm bằng cách thông báo cho USCIS rằng họ vẫn đáp ứng các yêu cầu về tư cách bất chấp việc chấm dứt hoặc bị cấm, hoặc bằng cách sửa đổi đơn thỉnh cầu của họ để đáp ứng các yêu cầu.

Các nhà đầu tư trước RIA có thể vẫn đủ điều kiện nếu dự án của họ đã hoàn thành hoặc sẽ hoàn thành theo kế hoạch kinh doanh toàn diện, với việc tạo ra đủ việc làm cho tất cả các nhà đầu tư. Vốn của nhà đầu tư phải được duy trì trong suốt thời gian duy trì bắt buộc là 2 năm. Trong những trường hợp như vậy, USCIS có thể xác định rằng một nhà đầu tư trước RIA liên kết với trung tâm vùng đã chấm dứt vẫn đủ điều kiện ngay cả khi không cần phải liên kết lại với một trung tâm vùng khác đã được phê duyệt hoặc thực hiện khoản đầu tư đủ điều kiện vào một NCE khác. Ngoài ra, việc chấm dứt trung tâm vùng sẽ không được coi là một thay đổi đáng kể ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện của nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư đã nộp đơn I-526E sau RIA có thể tiếp tục đủ điều kiện nếu khoản đầu tư của họ được duy trì trong ít nhất 2 năm sau khi bị đặt vào tình trạng rủi ro và đáp ứng yêu cầu tạo việc làm trước khi chấm dứt hoặc bị cấm. Trong những trường hợp như vậy, USCIS có thể xác định rằng các nhà đầu tư vẫn đủ điều kiện ngay cả khi trung tâm vùng đã chấm dứt, mà không cần phải liên kết lại với một trung tâm vùng được chỉ định khác hoặc thực hiện khoản đầu tư đủ điều kiện vào một NCE khác.

Tuy nhiên, cả nhà đầu tư trước và sau RIA đều không còn đủ điều kiện nếu trung tâm vùng của họ bị chấm dứt, NCE hoặc JCE bị cấm và dự án của họ không thành công hoặc không tạo ra đủ việc làm theo yêu cầu. Họ có thể sửa đổi đơn thỉnh cầu của mình để duy trì đủ điều kiện thông qua việc NCE của họ liên kết lại với một trung tâm vùng được chỉ định hoặc bằng cách thực hiện khoản đầu tư đủ điều kiện vào một NCE khác để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm.

Xem thêm: Nên tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia EB-5 nào trước khi đầu tư?

Với các hướng dẫn trên, các nhà đầu tư EB-5 thiện chí hiện có nhiều cơ hội hơn để lấy được thẻ xanh và vốn đầu tư của họ trong trường hợp trung tâm vùng, NCE hoặc JCE của họ bị USCIS xử phạt. Tuy nhiên, hướng dẫn của USCIS nêu rõ rằng bất kỳ nhà đầu tư nào là người cố ý tham gia vào hành vi gian lận hoặc hành vi sai trái dẫn đến việc chấm dứt hoặc cấm có thể không được hưởng lợi từ các điều khoản này.

Đăng ký tư vấn

Gửi

Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ
Tìm kiếm

Tin tức mới nhất