Xu hướng mới của IPO (USCIS) từ chối đơn I-829 dựa trên nguồn vốn từ các ''tổ chức bất hợp pháp''
Huawei và “Mối đe dọa từ Trung Quốc”: Xu hướng mới của IPO là từ chối đơn yêu cầu I-829 dựa trên nguồn vốn từ “các tổ chức bất hợp pháp”
Trong những tháng qua, những người thực hiện EB-5 đã nhận thấy một xu hướng đáng lo ngại: Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư đã từ chối đơn I-829 trong đó vốn EB-5 của nhà đầu tư đến từ Huawei Technologies (hoặc một trong các công ty con của nó). Trong bài viết này, tôi chia sẻ một số hiểu biết sâu sắc mà Kurzban Kurzban Tetzeli và Pratt P.A. đã biết được xu hướng này thông qua việc đại diện cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng và thông qua vụ kiện tụng về Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) phối hợp với Invest In the USA (IIUSA).
Mục tiêu IPO của Huawei
Trong một thế giới EB-5 lành mạnh, nguồn vốn có được từ công việc tại Huawei – một gã khổng lồ đa quốc gia và là công ty viễn thông lớn nhất thế giới – sẽ là nguồn vốn bị thất bại nặng nề. Là công ty dẫn đầu thế giới trong việc phát triển công nghệ di động, Huawei tuyển dụng hàng trăm nghìn công nhân, đã thực hiện các giao dịch kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la với các công ty Hoa Kỳ và hợp tác với những gã khổng lồ công nghệ Hoa Kỳ như 3Com và Symantec.
Do đó, hầu như không có gì đáng ngạc nhiên khi cho đến gần đây, các nhà đầu tư tham gia vào EB-5 sử dụng nguồn vốn EB-5 của họ từ thu nhập từ việc làm của Huawei đã vượt qua các cuộc điều tra về nguồn vốn của USCIS, dễ dàng nhận được thị thực EB-5 và cuối cùng là nhập cư vào Hoa Kỳ cùng gia đình của họ.
Câu chuyện bây giờ rất khác. Các nhà đầu tư có nguồn thu nhập từ Huawei (trực tiếp hoặc gián tiếp) để chứng minh khoản đầu tư EB-5 và đã có được thị thực EB-5 và nhập cư vào Hoa Kỳ, hiện đang phải đối mặt với việc bị từ chối I-829 vì Huawei là nguồn thu nhập đầu tư của họ.
Nguyên nhân? Theo USCIS, những cáo buộc cho rằng Huawei có hành vi sai trái có nghĩa là mọi thu nhập từ việc làm kiếm được từ Huawei đều phải bị coi là bất hợp pháp. Về cơ bản, các thông báo ý định từ chối hồ sơ (Notice Intent to Deny) và sự từ chối này áp đặt lên người nộp đơn I-829 gánh nặng bác bỏ các cáo buộc chống lại một tập đoàn đa quốc gia—các cáo buộc mà trong hầu hết các trường hợp không liên quan gì đến công việc mà các nhà đầu tư này thực hiện.
Và ngay cả trong trường hợp các nhà đầu tư đưa ra bằng chứng thuyết phục rằng công việc của họ tại Huawei hoàn toàn không liên quan đến hành vi sai trái bị cáo buộc của Huawei, các vụ việc cuối cùng vẫn bị từ chối bằng cách sử dụng những lý do như các biểu mẫu soạn sẵn từ USCIS.
Xem thêm: Ảnh hưởng khi đơn I-829 bị từ chối
Tờ khai nhập cảnh Hoa Kỳ mẫu I-94
Tại sao là Huawei và tại sao là bây giờ?
Tất nhiên, chỉ IPO mới có thể nói tại sao USCIS hiện đang nhắm đến các nhà đầu tư từng làm việc cho Huawei sau nhiều năm phê duyệt những trường hợp như vậy mà không chớp mắt. Nhưng vụ kiện FOIA (Yêu cầu cung cấp thông tin tự do) gần đây đã đưa ra một số lý do khiến USCIS đã có những quyết định như vậy với các hồ sơ liên quan tới Huawei.
Một khóa đào tạo của USCIS, được phát hiện thông qua yêu cầu FOIA do IIUSA đệ trình và hãng luật KKTP khởi kiện, đã nắm bắt được tâm lý chung của đợt IPO đối với Trung Quốc và các công ty công nghệ Trung Quốc như một “mối đe dọa”:
Slide—được sử dụng để đào tạo các nhân viên xét duyệt của IPO - bao gồm toàn bộ các trích dẫn từ cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, bao gồm cả Giám đốc FBI Christopher Wray, cáo buộc chính phủ Trung Quốc “ăn cắp…công nghệ…và sử dụng nó để cắt giảm hoạt động kinh doanh của [Mỹ]” và mô tả các hành động của Trung Quốc là “cơn ác mộng giám sát của Đông Đức kết hợp với công nghệ của Thung lũng Silicon.” Trang trình bày cũng trích lời một cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia mô tả Trung Quốc là “mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ ngày nay và là mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ và tự do trên toàn thế giới kể từ Thế chiến thứ hai”.
Trang trình bày không nói gì về việc những nhận xét này có liên quan như thế nào đến việc xét duyệt EB-5. Nhưng những lời hùng biện như vậy hầu như không tạo được niềm tin vào việc xét duyệt của IPO một cách khách quan.
Nhất quán với quan điểm chung này, đợt IPO đã xây dựng và nghiên cứu về “Nguồn vốn từ Nhóm làm việc về các tổ chức bất hợp pháp”. Mục đích của nhóm làm việc đó là “giải quyết các nguồn vốn từ các công ty bất hợp pháp và cụ thể hơn là các công ty công nghệ trong tầm ngắm của chúng tôi” — bao gồm “các thực thể được nêu bật trong các khóa đào tạo về IPO và FDNS”.
Chúng tôi biết từ các tài liệu khác được phát hiện thông qua FOIA của IIUSA rằng Huawei nằm trong số các công ty nằm trong tầm ngắm của USCIS. Điểm mấu chốt là có vẻ như IPO đã nhắm mục tiêu cụ thể đến Huawei theo chính sách chính thức của USCIS.
Để tìm hiểu thêm về các chính sách này, Invest In the USA (IIUSA) gần đây đã gửi yêu cầu FOIA về cái gọi là nhóm làm việc “Các tổ chức bất hợp pháp” này và các chính sách mà nhóm đã đưa ra. Tuần này, Kurzban Kurzban Tetzeli và Pratt P.A. đã đệ đơn một vụ kiện khác theo FOIA để buộc USCIS cung cấp các tài liệu phản hồi.
Một quả bom hẹn giờ
Khi đại diện cho các khách hàng của chúng tôi đang phải đối mặt với việc từ chối I-829 liên quan đến Huawei, một xu hướng đã xuất hiện: gần như tất cả các khách hàng của chúng tôi đã nộp đơn yêu cầu hành động để buộc phải đưa ra quyết định về đơn I-829 trước khi bị USCIS từ chối.
Điều này rất quan trọng, vì nó cho thấy rằng IPO có thể đã tạm dừng các vụ việc liên quan đến Huawei trong khi chờ hoàn thiện hướng dẫn của cơ quan nội bộ và chỉ đưa ra quyết định trong những trường hợp khi họ bị buộc phải xét duyệt thông qua các vụ kiện tụng bắt buộc.
Do đó, có thể có hàng trăm trường hợp đang được xử lý—cả ở giai đoạn I-526 và I-829—hiện đang bị tạm dừng, nhưng cuối cùng sẽ dẫn đến việc bị từ chối nếu USCIS tiếp tục xu hướng xem xét kỹ lưỡng các trường hợp liên quan đến Huawei (và có thể là các công ty khác mà USCIS coi là “bất hợp pháp”).
Xem thêm: Các loại thuế cơ bản ở Mỹ
Chiến lược dành cho nhà đầu tư EB-5
Các nhà đầu tư EB-5 nên ứng phó với xu hướng này như thế nào? Một vài lời khuyên:
- Đầu tiên, các nhà đầu tư đang dự tính thực hiện khoản đầu tư EB-5 mới, nếu có thể, nên tránh sử dụng thu nhập có nguồn trực tiếp hoặc gián tiếp từ Huawei hoặc các công ty công nghệ Trung Quốc khác đang phải đối mặt với sự giám sát của Chính phủ Hoa Kỳ.
- Các nhà đầu tư đang đối mặt với những vấn đề này ở giai đoạn I-829 có một số cách để phản đối:
- Các quy định của giai đoạn I-829 giới hạn các trường hợp mà USCIS có thể từ chối một trường hợp vì lý do liên quan đến nguồn vốn, đòi hỏi Chính phủ phải xác nhận rằng các khoản tiền đó là bất hợp pháp. Trong các trường hợp chúng tôi đã thấy, USCIS bỏ qua tiêu chuẩn quy định đó, đặt gánh nặng khẳng định một cách không đúng đắn lên nhà đầu tư để một lần nữa chứng minh nguồn vốn hợp pháp. Đó là một lỗi pháp lý cơ bản mà USCIS có thể và nên xử lý.
- Lý thuyết pháp lý của USCIS—quan điểm cho rằng thu nhập từ việc làm là bất hợp pháp nếu công ty có hành vi sai trái—là không thể chấp nhận được về mặt pháp lý. Hàng chục công ty giao dịch công khai ở Hoa Kỳ, từ AstraZeneca đến Walmart, đã bị kết án hình sự vì có hành vi sai trái tại tòa án Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sẽ là vô lý khi cho rằng thu nhập từ việc làm của một nhà hóa học AstraZeneca hoặc nhân viên Walmart là bất hợp pháp vì những công ty đó có hành vi sai trái không liên quan. Tuy nhiên, đó chính xác là quan điểm không thể chấp nhận được của USCIS trong các vụ việc liên quan đến Huawei.
- Cuối cùng, USCIS đang đưa ra những câu chuyện không chính xác về thực tế về quá trình làm việc của các nhà đầu tư EB-5—chú ý đến các chức danh để gợi ý rằng những chức danh đó có nghĩa là các nhà đầu tư phải giữ các vị trí cấp cao và do đó phải biết về hành vi sai trái bị cáo buộc của Huawei. Lý luận như vậy thất bại trên một số mặt. Có một điều, việc suy đoán kiểu này không đạt được những kiến thức chắc chắn được yêu cầu theo quy định. Nhưng các nhà đầu tư cũng nên cân nhắc việc sử dụng lời khai của chuyên gia để đưa ra phản bác bổ sung cho từng trường hợp cụ thể—từ đó xây dựng hồ sơ vững chắc hơn nếu cần kiện tụng thêm.
Những nhà đầu tư EB-5 nên lưu ý rằng các nhà đầu tư bị từ chối đơn I-829 và dẫn đến thủ tục trục xuất có cơ hội đấu tranh với vụ kiện I-829 của họ thông qua việc xem xét lại lần nữa bởi thẩm phán nhập cư—và nếu vụ kiện bị thua ở đó, thì tới Hội đồng Khiếu nại Di trú, và cuối cùng lên tòa phúc thẩm để yêu cầu xem xét lại.
Nếu USCIS duy trì quan điểm không thể chấp nhận được về mặt pháp lý đối với những trường hợp này, thì việc xem xét như vậy có thể trở thành yếu tố quan trọng để thách thức những quyết định không công bằng này.
Mặc dù chúng tôi chưa thấy các trường hợp từ chối I-526 liên quan đến Huawei, nhưng có lẽ chỉ là vấn đề thời gian nếu USCIS mở rộng xu hướng xét duyệt hiện tại sang bối cảnh đó. Các nhà đầu tư đang đấu tranh với những vấn đề này ở giai đoạn I 526 có thể sẽ cần đưa vụ việc của mình lên Văn phòng Khiếu nại Hành chính (AA)) và sau đó là tòa án quận liên bang để được xem xét.
Cuối cùng, cái nhìn ảm đạm của Chính phủ Hoa Kỳ đối với các công ty công nghệ Trung Quốc đang gây thành kiến một cách không công bằng cho những người nhập cư đã sử dụng thu nhập khó kiếm được của mình để nhập cư vào Hoa Kỳ và tạo dựng cuộc sống mới ở đây. Tuy nhiên, sự phản đối trong từng trường hợp riêng lẻ có thể dẫn đến những thay đổi đối với chính sách không công bằng của USCIS. Nếu không, các nhà đầu tư và luật sư của họ sẽ cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đấu tranh lâu dài nhằm bảo đảm công lý trong những trường hợp này.
Tác giả: Edward Ramos
Partner at Kurzban Kurzban Tetzeli & Pratt P.A.
Đăng ký tư vấn
Bài viết liên quan
- Các Quyền của một nhà đầu tư EB-5: 10 Quyền nhà đầu tư nên biết
- Người nộp đơn chính và người phụ thuộc đi cùng hồ sơ trong chương trình EB-5
- PPM là gì? Ý nghĩa PPM đối với các nhà đầu tư EB-5?
- Cơ cấu vốn trong dự án EB-5: Những điều nhà đầu tư cần biết về cấu trúc tài chính
- Điều gì xảy ra nếu tình trạng nhà đầu tư EB-5 thay đổi sau khi nộp đơn?
- Mẫu I-129 là gì? Đối tượng nộp đơn và thời gian xử lý
- Khách hàng nhận chấp thuận I-526E chỉ sau 8 tháng nộp đơn - Dự án Lakefront Estates & Villas
- Visa H-1B là gì? Thời gian lưu trú và quy trình xin thị thực
- Visa L-1B là gì? Điều kiện và quy trình xin visa L-1B
- Visa L-1A: Quyền lợi và điều kiện cấp visa L-1A hiện nay