Tránh xung đột lợi ích giữa luật sư di trú EB-5 và các trung tâm vùng
Đầu tư vào thị thực EB-5 là một trong những con đường nhập cư phổ biến nhất để có thẻ xanh Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư thị thực EB-5 phải giải quyết sự phức tạp của chương trình EB-5 và tuân thủ các quy định của USCIS để nhập cư thành công.
Để đủ điều kiện xin thị thực EB-5, nhà đầu tư phải đầu tư ít nhất 800.000 đô la vào một doanh nghiệp thương mại mới (NCE), thường là một dự án phát triển bất động sản để tạo ra hoặc duy trì 10 việc làm toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ.
Ngoài việc đáp ứng yêu cầu đầu tư, nhà đầu tư thị thực EB-5 phải chứng minh rằng số tiền đầu tư đến từ nguồn hợp pháp và đáp ứng các yêu cầu về khả năng chấp nhận. Họ phải nộp đơn I-526E cho USCIS để chứng minh rằng họ tuân thủ các điều trên trước khi nhập cư vào Hoa Kỳ.
Các nhà đầu tư EB-5 thường làm việc với một luật sư di trú trong suốt quá trình và đầu tư thông qua các tổ chức được USCIS cấp phép, được gọi là các trung tâm vùng.
Trung tâm vùng và luật sư di trú của nhà đầu tư EB-5 đều đóng vai trò quan trọng. Ở một mức độ lớn hơn, cơ hội nhận được thẻ xanh Hoa Kỳ của nhà đầu tư EB-5 phụ thuộc vào các dịch vụ do luật sư và trung tâm vùng cung cấp.
Tuy nhiên, bất kỳ xung đột lợi ích nào giữa luật sư di trú của nhà đầu tư và trung tâm vùng đều có thể tạo ra rủi ro đáng kể. Kết quả nhập cư của nhà đầu tư và cơ hội nhận được thẻ xanh có thể bị ảnh hưởng.
Bài viết này khám phá mối quan hệ giữa luật sư EB-5 và các trung tâm vùng, đồng thời chỉ ra cách các nhà đầu tư có thể xác định và tránh các xung đột lợi ích có khả năng gây bất lợi giữa các bên này.
Mối quan hệ giữa các trung tâm vùng EB-5 và luật sư di trú có thể khác nhau tùy theo các dịch vụ EB-5. Họ có thể sẽ phải hợp tác ở một mức độ nào đó, đặc biệt là khi tìm kiếm tài liệu dự án cần thiết cho đơn I-526E.
1. Luật sư di trú làm gì?
Chương trình thị thực EB-5 rất phức tạp và có nhiều sắc thái có thể không rõ ràng đối với những người không quen thuộc quy trình này. Do đó, việc có một luật sư di trú hiểu biết và giàu kinh nghiệm bên cạnh có thể cực kỳ có lợi.
Luật sư di trú có thể giúp các nhà đầu tư đánh giá giá trị của một dự án EB-5 cụ thể, tiến hành thẩm định đối với trung tâm vùng và nhà phát triển dự án, và đảm bảo rằng tất cả các tài liệu cần thiết được nộp đủ và đúng hạn. Ngoài ra, luật sư có thể giúp nhà đầu tư giải quyết các yêu cầu pháp lý và quy định khác nhau liên quan đến chương trình thị thực EB-5, bao gồm tuân thủ luật chứng khoán, luật thuế và luật di trú.
Luật sư di trú cũng giúp các nhà đầu tư chuẩn bị và nộp đơn I-526E, giải quyết các bối cảnh pháp lý và quy định phức tạp.
Trong hầu hết các trường hợp, khía cạnh thách thức nhất của đơn I-526E là tài liệu về nguồn tiền. Các tiêu chuẩn chứng cứ của USCIS đối với phần này của đơn I-526E có nghĩa là các nhà đầu tư sẽ phải nghiên cứu cẩn thận về nguồn gốc vốn của họ và cung cấp nhiều bằng chứng.
Nếu USCIS không xem xét rằng "phần lớn bằng chứng" cho thấy các khoản tiền là hợp pháp, đơn I-526E của nhà đầu tư có thể bị từ chối. Do đó, chuyên môn của luật sư di trú là rất quan trọng trong giai đoạn này của quy trình EB-5.
2. Các trung tâm vùng làm gì?
Các trung tâm vùng đóng vai trò là cầu nối giữa các nhà đầu tư EB-5 và các dự án.
Về bản chất, các trung tâm vùng được phép huy động tiền từ nhiều nhà đầu tư EB-5. Mỗi trung tâm vùng thành lập một quỹ đầu tư, sau đó sử dụng nguồn vốn EB-5 để cho vay hoặc mua cổ phần trong đơn vị dự án.
USCIS cho phép các nhà đầu tư EB-5 tính toán việc tạo việc làm thông qua chi tiêu xây dựng nếu họ làm việc với một trung tâm vùng. Điều này giúp các nhà đầu tư dễ dàng tạo ra 10 việc làm cần thiết. Cùng với khả năng huy động tiền từ nhiều nhà đầu tư, chính sách này khiến các trung tâm vùng trở nên quan trọng trong ngành nhập cư EB-5.
Phần lớn các nhà đầu tư EB-5 chọn đầu tư vào các dự án do trung tâm vùng quản lý.
Xem thêm: Cách chọn nhà phát triển dự án EB-5 đáng tin cậy
3. Tránh xung đột lợi ích
Luật sư di trú có thể làm việc chặt chẽ với các trung tâm vùng để có được các tài liệu cần thiết cho đơn I-526E của nhà đầu tư. Điều này có thể bao gồm các kế hoạch kinh doanh, dự báo tài chính, ước tính tạo việc làm và các thông tin khác liên quan đến dự án EB-5.
Ngoài ra, trung tâm vùng cũng có thể cung cấp tài liệu chứng minh số tiền đầu tư đã được chuyển vào quỹ đầu tư của trung tâm vùng và cung cấp cho nhà phát triển dự án.
Các trung tâm vùng thậm chí có thể giới thiệu luật sư di trú cho các nhà đầu tư tiềm năng, cung cấp cách tiếp cận hợp lý cho quy trình cấp thị thực EB-5.
Bất chấp sự hợp tác này, vẫn có khả năng xảy ra xung đột lợi ích. Luật sư di trú có nghĩa vụ ủy thác là hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng. Do đó, phải hoàn toàn độc lập với trung tâm vùng.
Nếu một luật sư di trú đã từng làm việc với một trung tâm vùng, có thể đã giúp tổ chức đó đạt được chỉ định của USCIS thì điều này có thể gây bất lợi cho các nhà đầu tư.
Do xung đột lợi ích với trung tâm vùng, luật sư di trú có thể tư vấn cho nhà đầu tư EB-5 đưa ra quyết định có thể trì hoãn hoặc cản trở kết quả nhập cư và tài chính của họ.
Bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào trong quá khứ hoặc hiện tại giữa luật sư và trung tâm vùng đều phải được các nhà đầu tư EB-5 coi là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng.
Một điểm bất lợi tiềm tàng khác có thể xảy ra khi một nhà đầu tư EB-5 đang đánh giá các dự án tiềm năng. Nếu luật sư di trú của họ đã có giao dịch kinh doanh với một trung tâm vùng, họ có thể đề xuất một trong những dự án của trung tâm vùng đó ngay cả khi dự án đó có mức độ rủi ro tài chính và nhập cư cao đối với nhà đầu tư.
Để giảm thiểu xung đột lợi ích tiềm ẩn và bảo vệ khoản đầu tư của mình, các nhà đầu tư thị thực EB-5 nên chắc chắn lựa chọn một luật sư di trú hoàn toàn độc lập với tất cả các trung tâm vùng. Điều này có nghĩa là luật sư không nên có bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào trước đây hoặc đang diễn ra với một trung tâm vùng, nhà phát triển dự án hoặc bất kỳ ai khác tham gia vào quá trình đầu tư EB-5.
Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng luật sư có thể cung cấp lời khuyên và đại diện khách quan, công bằng, chỉ phục vụ lợi ích tốt nhất của nhà đầu tư.
Các trung tâm vùng cũng có thể khiến các nhà đầu tư của họ gặp rủi ro khi xâm phạm quyền lợi giữa luật sư và khách hàng.
4. Tầm quan trọng của quyền luật sư - khách hàng
Quyền luật sư - khách hàng là một nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật được thiết kế để bảo vệ tính bảo mật của các thông tin liên lạc giữa luật sư và khách hàng của họ. Nó cho phép khách hàng cảm thấy thoải mái và an toàn khi chia sẻ thông tin tài chính nhạy cảm với luật sư của họ, biết rằng thông tin sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ ai nếu không có sự đồng ý của họ.
Đặc quyền này đặc biệt quan trọng đối với những người nộp đơn xin thị thực EB-5 đang làm việc với luật sư di trú.
Một trong những lý do chính khiến quyền luật sư - khách hàng trở nên quan trọng đối với những người nộp đơn xin thị thực EB-5 là vì nó cho phép họ hoàn toàn trung thực và minh bạch với luật sư của mình. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chương trình thị thực EB-5, yêu cầu người nộp đơn phải cung cấp tài liệu về nguồn tiền mở rộng. Nếu không có sự đảm bảo về quyền luật sư - khách hàng, người nộp đơn xin thị thực EB-5 có thể ngần ngại chia sẻ thông tin nhạy cảm này với luật sư của mình, điều này có thể làm giảm chất lượng tư vấn và hướng dẫn mà họ nhận được.
Xem thêm: Vai trò của người quản lý vốn bên thứ ba theo Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022
Ngoài ra, quyền luật sư - khách hàng bảo vệ người nộp đơn xin thị thực EB-5 khỏi việc tiết lộ thông tin bí mật của họ cho bên thứ ba, bao gồm cả các trung tâm vùng EB-5.
Tuy nhiên, nếu một trung tâm vùng EB-5 theo dõi các thông tin liên lạc giữa người nộp đơn EB-5 và luật sư di trú của họ, thì đây có thể là một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Điều này cho thấy rõ ràng rằng trung tâm vùng không tôn trọng quyền luật sư - khách hàng và có thể đang tìm cách thu thập thông tin không liên quan đến đơn xin thị thực EB-5.
Nếu một trung tâm vùng tuân theo chính sách nêu trên về việc giám sát các cuộc trao đổi của nhà đầu tư với luật sư di trú của họ, thì điều này gây ra rủi ro đáng kể cho các nhà đầu tư. Biện pháp tốt nhất trong trường hợp này là làm việc với một trung tâm vùng khác đáng tin cậy hơn.
Người nộp đơn xin thị thực EB-5 nên biết về các biện pháp bảo vệ pháp lý có sẵn cho họ trong trường hợp quyền luật sư - khách hàng của họ bị vi phạm. Trong hầu hết các trường hợp, luật sư được yêu cầu phải giữ bí mật thông tin liên lạc của khách hàng và nếu họ không làm như vậy, họ có thể phải chịu các biện pháp trừng phạt pháp lý và hành động kỷ luật. Nếu người nộp đơn xin thị thực EB-5 tin rằng luật sư của họ đã vi phạm quyền luật sư - khách hàng, họ nên tìm kiếm lời khuyên của một chuyên gia pháp lý có thể giúp họ hiểu các lựa chọn của mình và bảo vệ quyền của họ.
5. Tối đa hóa cơ hội thành công của bạn trong chương trình nhập cư EB-5
Sự phức tạp của chương trình EB-5 đòi hỏi phải có dịch vụ của một luật sư di trú giàu kinh nghiệm và việc lựa chọn một trung tâm vùng uy tín. Mối quan hệ giữa luật sư di trú và các trung tâm vùng là rất quan trọng, nhưng nó cũng có thể tạo ra xung đột lợi ích có thể làm giảm cơ hội thành công của nhà đầu tư.
Điều cần thiết là phải chọn một luật sư di trú độc lập, người không có mối quan hệ kinh doanh trước đây hoặc đang diễn ra với trung tâm vùng, nhà phát triển dự án hoặc bất kỳ ai tham gia vào quá trình đầu tư EB-5. Nếu các trung tâm vùng vi phạm quyền luật sư - khách hàng có thể khiến các nhà đầu tư EB-5 gặp rủi ro lớn.
Tóm lại, các nhà đầu tư nên thận trọng khi lựa chọn luật sư di trú và trung tâm vùng cho đơn xin thị thực EB-5 của mình. Bằng cách nhận thức được các xung đột lợi ích tiềm ẩn, họ có thể giúp bảo vệ khoản đầu tư của mình, đảm bảo hành trình nhập cư của mình diễn ra suôn sẻ nhất có thể và tối đa hóa cơ hội nhận được quyền thường trú tại Hoa Kỳ.
Đăng ký tư vấn
Bài viết liên quan
- Tại sao xung đột lợi ích của trung tâm vùng EB-5 lại tạo ra rủi ro cho các nhà đầu tư? Cách tránh các dự án rủi ro
- Tại sao các nhà đầu tư EB-5 nên tránh các dự án không có nguồn tài chính được bảo đảm?
- Yêu cầu đăng ký và lấy dấu vân tay đối với người nước ngoài chưa phải là công dân Hoa Kỳ, nhà đầu tư EB-5 cần nộp đơn đăng ký I-90 cho con trên 14 tuổi
- Vai trò của người quản lý vốn bên thứ ba theo Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022
- Cách chọn nhà phát triển dự án EB-5 đáng tin cậy
- Kiểm tra 4 yếu tố chính để tránh mất tiền khi đầu tư EB-5
- Lưu ý quan trọng về việc đi lại cho người sở hữu Thẻ xanh (thường trú nhân): Quyền lợi và giấy tờ cần chuẩn bị khi nhập cảnh lại vào Hoa Kỳ
- Tác động của việc tái triển khai vốn EB-5 đối với các nhà đầu tư trước RIA
- Tại sao bất động sản là ngành khả thi nhất cho đầu tư EB-5?
- Chúc mừng khách hàng nhận Visa định cư EB-5 sau 14 tháng đầu tư!