Trung tâm vùng ngưng hoạt động hoặc bị đình chỉ hoạt động ảnh hưởng tới nhà đầu tư như thế nào?

2023-02-18 21:22:38
|Share via:
Trung tâm vùng ngưng hoạt động hoặc bị đình chỉ hoạt động ảnh hưởng tới nhà đầu tư như thế nào?

Tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2021, có 632 trung tâm vùng được phê duyệt.

Danh sách các Trung tâm Vùng đang hoạt động (tại đây)

Các trung tâm vùng EB-5 được USCIS cấp quyền quản lý tiền từ nhiều nhà đầu tư trong các dự án đầu tư EB 5 khác nhau. Theo Đạo luật Cải cách và liêm chính EB-5 2022, USCIS hiện sẽ giám sát các hoạt động của trung tâm khu vực cẩn thận hơn. Việc giám sát chặt chẽ hơn sẽ khiến cho việc gian lận, quản lý quỹ yếu kém và việc không tuân thủ trở nên khó xảy ra hơn.


Các yêu cầu mới đối với các Trung tâm vùng: 

  • Yêu cầu nộp lại đơn xin phê duyệt hoạt động, hiện tại Sở di trú đã gia hạn và chưa xác định thời gian các trung tâm vùng được cấp phép trước 15/3/2022 phải nộp lại đơn xin phê duyệt hoạt động mới
  • Yêu cầu các Trung tâm vùng phải thông báo cho USCIS khi có thay đổi về kế hoạch kinh doanh hoặc đội ngũ quản lý TTV.
  • Nộp báo cáo tài chính hàng năm cho USCIS và các nhà đầu tư của họ.
  • Yêu cầu báo cáo mới cấp cho họ quyền truy cập vào hồ sơ chi tiết về cách tiền của họ được sử dụng mỗi năm.
  • Các Doanh nghiệp thương mại EB-5 (NCE)  được yêu cầu phải sử dụng đơn vị quản lý quỹ độc lập hoặc có được các báo cáo tài chính đã được kiểm toán
  • Các trung tâm vùng hiện được yêu cầu thông báo cho USCIS về bất kỳ thay đổi quan trọng nào của dự án (Những thay đổi quan trọng là những sai lệch đáng kể so với kế hoạch kinh doanh của dự án đầu tư EB 5) điều này vô cùng quan trọng đối với nhà đầu tư EB-5, nó có thể ảnh hưởng tới quá trình có được thẻ xanh của nhà đầu tư. Quản lý các trung tâm vùng và các dự án EB-5 buộc phải tuân thủ các kế hoạch kinh doanh của họ.
  • USCIS sẽ bổ sung thực hiện các chuyến thăm thực địa trực tiếp tới các dự án của Trung tâm vùng và USCIS cũng sẽ kiểm tra từng trung tâm vùng EB-5 ít nhất 5 năm một lần.
  • USCIS cũng sẽ thực hiện kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng hơn đối với các cá nhân tham gia vào ngành EB-5. Những người có tiền án hình sự trong 10 năm qua không được liên kết với một trung tâm vùng.
  • Ngoài ra, bất kỳ ai liên quan đến một vụ gian lận với khoản nợ hơn 1 triệu đô la đều bị cấm tham gia vào thành phần trung tâm vùng của chương trình EB-5.
  • Ngoài ra, mỗi trung tâm vùng sẽ được yêu cầu đóng góp $10.000–$20.000 hàng năm để hỗ trợ một quỹ liêm chính mới. Quỹ này sẽ cung cấp cho USCIS các nguồn bổ sung để giám sát ngành đầu tư EB-5.  

Hậu quả nghiêm trọng khi không tuân thủ:

Việc các Trung tâm vùng không tuân thủ các yêu cầu mới của Đạo luật hoặc không cung cấp các báo cáo trung thực sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. USCIS có thể phạt một trung tâm vùng không tuân thủ tới 10% số vốn huy động được. USCIS cũng có thể đình chỉ hoặc chấm dứt giấy phép của trung tâm Vùng và cấm (nghĩa là loại trừ khỏi chương trình EB-5) bất kỳ cá nhân nào liên quan đến việc không tuân thủ.

Đạo luật EB-5 mới đồng thời bổ sung những quyền lợi bảo vệ các nhà đầu tư vô tội khi Trung tâm vùng không tiếp tục hoạt động hoặc bị cấm, chấm dứt hoạt động 

Ngay cả khi các nhà đầu tư đã đánh giá cẩn thận một dự án EB-5 trước khi đầu tư, vẫn không có gì đảm bảo cho sự thành công trong tương lai. Gian lận, quản lý yếu kém hoặc không tuân thủ từ phía dự án EB-5 hoặc trung tâm vùng có thể dẫn đến việc chấm dứt hoặc cấm hoạt động của dự án hoặc trung tâm vùng.

Trước khi có Đạo luật, USCIS gần như chắc chắn sẽ từ chối đơn xin cấp thị thực EB-5 của các nhà đầu tư có trung tâm vùng hoặc dự án EB-5 bị đình chỉ hoạt động hoặc bị cấm hoạt động, nếu nhà đầu tư chưa đạt được tình trạng thường trú có điều kiện (nghĩa là đơn I-526 sẽ bị từ chối).

Trên trang thông tin về Chấm dứt hoạt động Trung tâm vùng, USCIS lưu ý rằng nếu nhà đầu tư EB-5 đã đảm bảo tình trạng thường trú nhân có điều kiện, tình trạng đó sẽ không kết thúc khi trung tâm vùng bị chấm dứt. Nếu nhà đầu tư có thể chứng minh rằng họ tuân thủ các yêu cầu của chương trình EB-5, họ vẫn có thể nhận được thẻ xanh vĩnh viễn. Do đó, nếu một nhà đầu tư có đơn I-829 đang chờ phê duyệt thể hiện được rằng khoản đầu tư EB5 vào NCE liên quan đến trung tâm Vùng bị chấm dứt đã tạo ra số lượng việc làm cần thiết, đơn yêu cầu có thể được chấp thuận (link). 

Xem thêm: Gần 300 nhà đầu tư EB-5 Việt Nam lựa chọn Trung tâm vùng Lightstone

Để giải quyết rủi ro này, Đạo luật EB-5 mới đã bao gồm các điều khoản để bảo vệ các nhà đầu tư vô tội trước các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Theo Đạo luật cải cách và liêm chính EB-5 — có hiệu lực vào tháng 3 năm 2022 — các nhà đầu tư có thể giữ nguyên ngày ưu tiên ngay cả khi trung tâm vùng liên kết với dự án của họ bị chấm dứt hoặc bị loại khỏi chương trình EB5. Điều này có thể thực hiện được nếu: 

  • Doanh nghiệp thương mại mới (NCE) của nhà đầu tư liên kết với một trung tâm vùng khác trong vòng 180 ngày hoặc
  • Nếu nhà đầu tư thực hiện đầu tư đủ điều kiện vào một NCE mới khác. Các nhà đầu tư vô tội tận dụng điều khoản này sẽ không bị mất ngày ưu tiên xử lý của USCIS hoặc tình trạng tuổi trẻ em của các thành viên gia đình phụ thuộc.

Do các yêu cầu mới của Sở di trú về hoạt động của các Trung tâm vùng, nên có thể sẽ có những trung tâm vùng không tiếp tục hoạt động. Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tổ chức buổi gặp gỡ các bên liên quan vào Thứ Hai, ngày 20 tháng 3 năm 2023, từ 1:30 đến 3 giờ chiều (Giờ miền Đông).

Trong buổi gặp gỡ USCIS sẽ có phần thảo luận Hoạt động của trung tâm vùng, đặc biệt là những người muốn rút khỏi chương trình và chấm dứt tư cách của họ và những người không muốn thu hút đầu tư cho các dự án mới theo Đạo luật EB-5 mới.

Với số lượng trung tâm khu vực bị chấm dứt kể từ năm 2018, việc tiến hành thẩm định trước khi đầu tư vào một dự án trung tâm khu vực là rất quan trọng. Các nhà đầu tư nên làm việc với các trung tâm khu vùng và các nhà phát triển có bề dày kinh nghiệm như trung tâm vùng CanAm, trung tâm vùng EB5 United,... để tránh các vấn đề do chấm dứt hoạt động của trung tâm vùng. Các nhà đầu tư EB-5 đã đầu tư thông qua các trung tâm vùng đang chờ chấm dứt hoặc đã bị chấm dứt phải tham khảo ngay tư vấn di trú chuyên về chương trình EB-5.

Danh sách các trung tâm vùng đã bị đình chỉ hoạt động (tại đây)

Loyalpass tổng hợp

 


Đăng ký tư vấn


Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ

Tìm kiếm