Thông tin về nhà đầu tư, mối quan tâm đặc biệt của USCIS trong các Yêu cầu bổ sung hồ sơ gần đây

Trong những yêu cầu bổ sung hồ sơ từ USCIS gần đây dành cho nhà đầu tư EB-5 Việt Nam, bên cạnh các vấn đề liên quan tới việc chuyển tiền đầu tư, USCIS đặc biệt quan tâm tới thông tin về nhà đầu tư, các vấn đề yêu cầu bổ sung như: Bằng cấp học vấn, lịch sử công việc, lịch sử thu nhập, lịch sử phạm tội, lịch sử khai thuế thậm chí USCIS yêu cầu những thông tin trên đối với bên thứ 3 liên quan tới việc chuyển tiền. 

• Mục đích USCIS yêu cầu cung cấp thông tin của nhà đầu tư và các bên liên quan 
• Các yêu cầu bổ sung thông tin này thường xảy ra trong trường hợp nào
• Các thông tin USCIS yêu cầu bổ sung và các lưu ý khi giải trình liên quan tới vấn đề này

1. Mục đích USCIS yêu cầu cung cấp thông tin về nhà đầu tư và các bên liên quan 

USCIS yêu cầu tất cả những người nhập cư vào Hoa Kỳ phải trải qua kiểm tra lý lịch. Trên hết, chính phủ Hoa Kỳ muốn chắc chắn rằng họ không thừa nhận bất kỳ ai có tiền sử phạm tội nghiêm trọng hoặc là mối nguy cơ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Đồng thời họ cũng muốn ngăn chặn việc trao lợi ích nhập cư cho những người đã trình bày sai hoặc có hành vi gian lận để được nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

 Một số hoạt động kiểm tra sẽ do USCIS thực hiện, một số do Bộ Ngoại giao thực hiện khi anh chị nộp đơn xin thị thực và một số do Cơ quan Hải quan và Biên phòng thực hiện ngay lập tức khi anh chị đến và xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Việc kiểm tra lý lịch bao gồm tìm kiếm trong các cơ sở dữ liệu tội phạm và an ninh quốc gia, kiểm tra dấu vân tay và kiểm tra tên FBI. Tên, ngày, nơi sinh và dấu vân tay của anh chị sẽ được đối chiếu với cơ sở dữ liệu do FBI duy trì để đảm bảo không có thông tin bất lợi nào chống lại anh chị, xuất hiện dựa trên các cơ sở dữ liệu khác nhau như cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ, cơ quan an ninh và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Văn phòng Lãnh sự.

Đối với những nhà đầu tư EB-5, USCIS cũng kiểm tra các cơ sở dữ liệu khác nhau của Bộ Tài chính để xem liệu anh chị có liên quan hoặc bị nghi ngờ rửa tiền hoặc các tội phạm tài chính khác hay không.

2. Các yêu cầu bổ sung thông tin này thường xảy ra trong trường hợp nào

Khi USCIS nghi vấn các bên tham gia trong hồ sơ của nhà đầu tư có liên quan tới việc rửa tiền, hoặc bất kỳ giao dịch nào liên quan tới các cá nhân, ngân hàng, công ty bị nghi vấn, nằm trong danh sách cấm vận của Hoa Kỳ sẽ đều được yêu cầu làm rõ.

USCIS nhận thấy rằng nhiều nhà đầu tư đã tự  tuyên bố và tự  báo cáo nguồn tài sản và thu nhập của mình mà không có tài liệu được chứng thực bởi bên thứ ba, đặc biệt là các nguồn thu nhập được hình thành từ nhiều năm trước đây, đơn thuần là những tường trình cá nhân, khiến USCIS đã khó xác minh được nguồn tiền đầu tư là nguồn tiền hợp pháp, điều này đã dấy lên lo ngại các quan chức tham nhũng nước ngoài đã cố gắng trốn tránh luật pháp và sử dụng các khoản tiền thu được bất hợp pháp để đầu tư EB-5. 

Hay, khi có những thông tin không thống nhất giữa đơn DS-160 (xin visa du lịch) và đơn I-526, nhiều nhà đầu tư đã không có sự thống nhất về lịch sử công việc trong các lần xin visa du lịch vào Hoa Kỳ với lịch sử công việc khai báo trên đơn I-526 hay liên quan tới nguồn tiền đầu tư khiến USCIS yêu cầu cung cấp thêm các thông tin liên quan tới nhà đầu tư. Một lưu ý đặc biệt, Hoa Kỳ đã có hệ thống thông tin chia sẻ bản tin thị thực EB-5 và nhập cư với các quốc gia: Vương Quốc Anh, Canada, New Zealand, Úc. Do đó chính phủ Hoa Kỳ sẽ có tất cả các dữ liệu đối với các nhà đầu tư EB-5 đối với các quốc gia này.

Xem thêm: Lựa chọn giữa Điều chỉnh Tình trạng hay Xử lý Thị thực Nhập cư tại Lãnh sự dành cho nhà đầu tư EB-5

3. Các tài liệu USCIS yêu cầu bổ sung và các lưu ý khi giải trình liên quan tới vấn đề này

Các hồ sơ USCIS yêu cầu các nhà đầu tư giải trình thêm trong các RFE gần đây, bao gồm: 

• Cung cấp các tài liệu liên quan tới án tích, lịch sử phạm tội nếu có
• Toàn bộ lịch sử học tập từ Cấp 3, Các trường đại học đã tham gia, bao gồm bảng điểm
• Toàn bộ lịch sử đi làm của nhà đầu tư và vợ/chồng: Tên các công ty, địa chỉ, website, số chứng nhận kinh doanh, giấy phép hoạt động trên trang web của chính phủ, thông tin liên lạc của người được uỷ quyền của công ty bao gồm tên, chức danh, số điện thoại email, liệt kê chi tiết thời gian làm việc, hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội, thu nhập, bảng lương, số tiền thuế đã đóng, các giấy tờ khấu trừ thuế cá nhân của Bộ tài chính..
• USCIS đồng thời yêu cầu cung cấp thông tin các Công ty mà nhà đầu tư và Vợ/chồng sở hữu bao gồm: Ngành nghề kinh doanh,  Sản phẩm/dịch vụ cung cấp, Đối tượng khách hàng/đối tác, Xác nhận có làm việc với cơ quan chính phủ không
• Ngoài ra USCIS cũng yêu cầu cung cấp thông tin người nhận tiền chuyển tiền của nhà đầu tư ở Việt Nam bao gồm: 
  • Sơ yếu lý lịch liệt kê quá trình học tập từ Trung học cơ sở (kèm theo bằng cấp/chứng chỉ/giấy phép đạt được),
  • Sơ yếu lý lịch kê kê quá trình làm việc/kinh doanh, trong đó bao gồm: Tên Công ty, địa chỉ, website, số CNKD và/hoặc giấy phép, thông tin liên lạc (tên, chức danh, sđt, email), thời gian công tác, thu nhập trung bình tháng, HĐLĐ, BHXH, hồ sơ thuế thu nhập.

Xem thêm: Làm thế nào để phản hồi thành công yêu cầu hồ sơ bổ sung từ Sở di trú liên quan việc chuyển tiền qua bên thứ 3

4. Các lưu ý khi giải trình liên quan tới việc USCIS yêu cầu bổ sung thông tin

Khi nhận được các yêu cầu giải trình liên quan tới background (lý lịch) của mình, anh chị nhà đầu tư nên lưu ý: 

• Phân tích và hiểu rõ yêu cầu của USCIS 
• Liệt kê đầy đủ các yêu cầu của USCIS liên quan tới nguồn tiền, tới cá nhân nhà đầu tư, vợ/chồng và người chuyển tiền
• Làm việc với luật sư về những yêu cầu  mang tính ‘’điều tra’’ này của USCIS, những yêu cầu nào có thể giải trình, những yêu cầu nào cần sử dụng luật của Hoa Kỳ để phản biện 
• Cung cấp các thông tin một cách trung thực và thống nhất với những hồ sơ đã khai báo trước đây trên đơn DS-160 (đơn xin visa du lịch) và đơn I-526 trước đây, tránh việc bất nhất trong khai báo thông tin dẫn tới hồ sơ bị từ chối.

Việc cung cấp thông tin nhà đầu tư bao gồm lịch sử công việc, bằng cấp, lý lịch tư pháp trong hồ sơ EB-5 là vô cùng quan trọng, các nhà đầu tư nên cung cấp thông tin này ngay từ đầu để làm rõ với USCIS về tư cách cá nhân và tính minh bạch trong hồ sơ xin định cư của gia đình mình, bên cạnh đó việc lựa chọn bất kỳ cá nhân, công ty nào tham gia vào hồ sơ quá trình xin nhập cư cũng đóng vai trò quan trọng, giảm bớt những rủi ro điều tra từ USCIS.  

Loyalpass team. 

 

---

Bài viết liên quan

• Các Quyền của một nhà đầu tư EB-5: 10 Quyền nhà đầu tư nên biết 
• Người nộp đơn chính và người phụ thuộc đi cùng hồ sơ trong chương trình EB-5
• PPM là gì? Ý nghĩa PPM đối với các nhà đầu tư EB-5? 
• Cơ cấu vốn trong dự án EB-5: Những điều nhà đầu tư cần biết về cấu trúc tài chính
• Điều gì xảy ra nếu tình trạng nhà đầu tư EB-5 thay đổi sau khi nộp đơn?
• Mẫu I-129 là gì? Đối tượng nộp đơn và thời gian xử lý
• Khách hàng nhận chấp thuận I-526E chỉ sau 8 tháng nộp đơn - Dự án Lakefront Estates & Villas
• Visa H-1B là gì? Thời gian lưu trú và quy trình xin thị thực
• Visa L-1B là gì? Điều kiện và quy trình xin visa L-1B
• Visa L-1A: Quyền lợi và điều kiện cấp visa L-1A hiện nay